Όλοι γνωρίζετε ότι το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου έχει διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 7 Μαρτίου 2000, ως η Εποπτική Αρχή για τους δικηγόρους, σύμφωνα με το Άρθρο 59 των περί Πρόληψης και Καταστολής Αδικημάτων Συγκάλυψης Νόμων του 1996 έως 2004.
Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος έχει εκδώσει σε βιβλίο Κατευθυντήριες Οδηγίες που αφορούν τους Νόμους και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις σε σχέση με την αποφυγή, αναγνώριση και αναφορά δραστηριοτήτων συγκάλυψης εσόδων. Βασίζονται στους προαναφερόμενους Νόμους οι οποίοι, σύμφωνα και με την Οδηγία για το ξέπλυμα παράνομου χρήματος της ΕΕ, προνοούν για την υποχρέωση και τις ευθύνες εφαρμογής των μέτρων καταπολέμησης των αδικημάτων συγκάλυψης για επαγγελματίες, περιλαμβανομένων λογιστών, ελεγκτών και μελών του νομικού επαγγέλματος.
Μετά από οδηγίες της ΜΟ.ΚΑΣ (Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης) για συμμόρφωση των μελών μας σας καλούμε όπως ενημερώσετε την ΜΟΚΑΣ το συντομότερο δυνατό για το άτομο το οποίο θα είναι υπεύθυνο ως λειτουργός συμμόρφωσης στο κάθε γραφείο.(email: mokas@mokas.law.gov.cy ή στο φαξ. 22 317063 ).
Σας επισημαίνουμε ότι ως Εποπτική αρχή είναι καθήκον μας να εφαρμόζουμε τις υποχρεώσεις μας. Κάθε 6 μήνες γίνεται αξιολόγηση για τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν επιθυμούμε να βρεθούμε εκτεθειμένοι.
Ευχαριστούμε
Κούλια Βάκη
Εκτελεστική Διευθύντρια
Γραφείου του Δικηγορικού Συλλόγου.
|
. 
