Infocredit World Compliance Reminder to Bar Members

Αγαπητά μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης των μελών μας σχετικά με παροχή υπηρεσιών κανονιστικής συμμόρφωσης μέσω της InfocreditGroupκαι της πλατφόρμας της WorldCompliance, δίνεται παράταση στην υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος μέχρι τις 13/3/2015.

Σας θυμίζουμε ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος έχει έρθει σε συνεννόηση με την InfocreditGroupαναφορικά με την παροχή υπηρεσιών κανονιστικής συμμόρφωσης, μέσω της πλατφόρμας της WorldCompliance. Συγκεκριμένα, τα μέλη του Συλλόγου θα μπορούν να γίνουν συνδρομητές και να χρησιμοποιούν την εν λόγω πλατφόρμα σε σημαντικά μειωμένη τιμή από αυτή που προσφέρεται κανονικά.

Η προτεινόμενη λύση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ενόψει της υποχρέωσης κάθε δικηγόρου να γνωρίζει τον πελάτη του «KnowYourClient» για σκοπούς συμμόρφωσης τόσο με τη νομοθεσία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, όσο και με τα Διεθνή Πρότυπα.

Μέσω του συστήματος της WorldComplianceσας δίνεται η δυνατότητα έρευνας και ελέγχου του πελατολογίου σας για περισσότερες από 50 κατηγορίες κινδύνου, σε παγκόσμιες βάσεις δεδομένων που αφορούν:

·        Παγκόσμιες Λίστες Κυρώσεων (όπως EU Terrorism List,  FBI Top Ten Most Wanted, SDN & Blocked Entities, World Bank Debarred Parties List κ.α)

·        Παγκόσμιες Λίστες Επιβολών(Securities and Exchange Commission (SEC), United States,  Bundesaufsichtsamt fuer das Finanzwesen (BaFin), Germany κ.α.)

• Παγκόσμιες Λίστες Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (PEPs)
• Δυσμενών δημοσιευμάτων στον παγκόσμιο τύπο

  Η τιμή χρέωσης ανά μονάδα μειώνεται καθώς αυξάνεται η συμμετοχή των δικηγόρων. Συνεπώς, προτρέπεστε όπως συμμετάσχετε στο σχέδιο για να εξασφαλίσετε τη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Αυτή τη στιγμή, η τιμή βρίσκεται στα 1200+ΦΠΑ/χρόνο για απεριόριστο αριθμό ερευνών.

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να λάβετε μέρος στο σχέδιο, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε προκαταρκτικά την επισυναπτόμενη αίτηση ενδιαφέροντος και να τη στείλετε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.μέχρι τις 13/03/2015.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η αίτηση ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική αλλά απαραίτητη προκειμένου να καθοριστεί ο τελικός αριθμός των μελών που θα συμμετέχουν στο σχέδιο και κατά συνέπεια το τελικό κόστος της υπηρεσίας.

Καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά τις 13 Μαρτίου.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Infocreditστο 22398240.

Σημειώνεται ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος ενέργησε με σκοπό τη λήψη της καλύτερης δυνατής ομαδικής προσφοράς προς όφελος των Μελών, ενώ έκαστος που επιθυμεί να συνεργαστεί με την Infocreditθα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί της και θα συναλλάσσεται απευθείας με την εταιρεία. Ο Σύλλογος δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη.