Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάφου διοργανώνει σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων πρακτικής εφαρμογής με κεντρική θεματική «Customer Due Diligence, Transaction Monitoring, the New EU AML Package, Crypto and the New Era of AML Compliance, Supervisory Readiness», τα οποία τελούν υπό την αιγίδα του Τμήματος Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού  Συλλόγου.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στις ακόλουθες ημερομηνίες:

• Ολοκληρωμένο πακέτο 10 ωρών, τιμή €120-

Τρίτη 30/06/2026 και Πέμπτη 02/07/2026,  10:30 – 13:00, 5 CPDs

Δευτέρα 06/07/2026 και Τετάρτη 08/07/2026,  10:30 – 13:00, 5 CPDs

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ

• Πρώτο Πακέτο 5 ωρών, τιμή €60-

Τρίτη 30/06/2026 και Πέμπτη 02/07/2026,  10:30 – 13:00, 5 CPDs

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟ ΠΑΚΕΤΟ

• Δεύτερο Πακέτο 5 ωρών, τιμή €60-

Δευτέρα 06/07/2026 και Τετάρτη 08/07/2026,  10:30 – 13:00, 5 CPDs

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ

DAY 1 –  Πρώτο Πακέτο - Τρίτη 30/06/2026,  10:30 – 13:00

Module 1 – The AML/CFT Landscape and Financial Crime Framework

1. Financial Crime and Money Laundering Trends
2. Impact of Financial Crime on Society and the Economy
3. International AML/CFT Framework
4. FATF Standards and High Risk Countries
5. AML/CFT Regulatory Framework in Cyprus
6. Competent Authorities and Supervisory Expectations
7. Lawyers as Gatekeepers and Professional Enablers
8. Legal Professional Privilege versus AML Obligations

Module 2 –The New EU AML Package

9. Overview of the EU AML Reform
10. AMLA – The New European AML Authority
11. AML Regulation (AMLR)
12. 6th AML Directive (AMLD6)
13. Transfer of Funds Regulation (TFR)
14. Changes to Customer Due Diligence Requirements
15. Changes to Beneficial Ownership Transparency
16. Changes to Monitoring and Reporting Requirements
17. Impact on Lawyers, ASPs and DNFBPs
18. Implementation Timelines and Transition Planning
19. Non-Financial systems
20. ML, TF, PF, Dual Use Items Terminology and examples
21. Sanctions update

DAY 2 –Πρώτο Πακέτο - Πέμπτη 02/07/2026,  10:30 – 13:00

Module 3 – Know Your Client (KYC) and Customer Due Diligence (CDD)

1. Customer Identification and Verification Requirements
2. Beneficial Ownership (UBO) Identification and Verification
3. Understanding Ownership and Control Structures
4. Source of Funds and Source of Wealth
5. Purpose and Nature of the Business Relationship
6. Ongoing Due Diligence Requirements
7. Trigger Events and KYC Refresh
8. Practical CDD Challenges for Lawyers
9. Simplified Due Diligence (SDD)

Module 4 - Risk Assessment and AML Governance

10. Enterprise-Wide Risk Assessment (EWRA)
11. Risk-Based Approach (RBA)
12. Client, Product, Service and Geographic Risk Factors
13. Internal Controls and AML Governance Framework
14. Roles and Responsibilities of Senior Management and AMLCO
15. Record Keeping and Training Requirements

Module 5 – Enhanced Due Diligence and High-Risk Clients

16. Enhanced Due Diligence (EDD)
17. Politically Exposed Persons (PEPs)
18. Adverse Media and Sanctions
19. High-Risk Third Countries
20. Complex Corporate Structures and Trusts
21. High-Risk Legal Services and Transactions
22. Case Studies and Red Flags
23. Laundromats

DAY 3 – Δεύτερο Πακέτο - Δευτέρα 06/07/2026,  10:30 – 13:00

Module 6 – Economic Profiling

24. From Static KYC to Dynamic Economic Profiling
25. Building the Client Economic Profile
26. Understanding the Economic Profile of:
    • Individuals
    • Legal Entities
    • Beneficial Owners (UBOs)

Module 7 – Ongoing Review and Monitoring Transactions

27. Ongoing Review versus Transaction Monitoring
28. Monitoring Transactions Against Expected Activity
29. Monitoring PEP Transactions
30. Trigger Events and Behavioural Monitoring
31. Advanced Transaction Monitoring Techniques
32. Risk-Based Monitoring Methodologies

Module 8 – Detection of Suspicious Activity

33. Red Flags and Warning Indicators
34. Unusual and Complex Transactions
35. Sanctions Evasion Indicators
36. Trade-Based Money Laundering Indicators
37. Use of Client Accounts and Layering Risks
38. Case Studies and Practical Scenarios

Module 9 – Suspicious Activity Reporting and Sanctions Compliance

39. Suspicious Activity Reports (SARs)
40. Reporting Obligations to MOKAS
41. Tipping-Off Prohibitions
42. Targeted Financial Sanctions
43. Asset Freezing Obligations
44. Screening Against Sanctions Lists
45. Proliferation Financing Risks
46. Recent Cyprus Sanctions Framework Developments

DAY 4 – Δεύτερο Πακέτο - Τετάρτη 08/07/2026,  10:30 – 13:00

Module 10 – Crypto, FinTech, RegTech & AI for AML/CFT Professionals

47. Introduction to the Digital Financial Ecosystem
48. Understanding Crypto, FinTech, RegTech and AI
49. Key Terminology and Definitions
50. Regulatory Framework for Crypto Assets
51. EU Transfer of Funds Regulation (TFR)
52. MiCA Regulation
53. AML and Crypto Red Flags

Module 10 – Supervisory Readiness

54. What is Supervisory Readiness
55. Get Ready for the next Supervisory Review
56. Dos and Don’ts

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Κατερίνα Αντωνίου

Σημαντικές Πληροφορίες:

• Έκαστο πακέτο σεμιναρίων θα διεξαχθεί αποκλειστικά διαδικτυακά.
• Κόστος συμμετοχής: 60 ευρώ για το κάθε πακέτο σεμιναρίων ή 120 ευρώ για το ολοκληρωμένο πακέτο σεμιναρίων.
• Τα σεμινάρια αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης των δικηγόρων και μοριοδοτούνται με 5 μονάδες ΣΕΕ έκαστο πακέτο σεμιναρίων και 10 μονάδες ΣΕΕ για το ολοκληρωμένο πακέτο.
• Οι μονάδες θα καταχωρηθούν από τον Π.Δ.Σ. σε όσους θα παρακολουθήσουν έκαστο πακέτο (Πρώτο και Δεύτερο) στην ολότητά του.
• Γλώσσα: Ελληνική
  
  

Εγγραφή:

• Η εγγραφή στα πακέτα σεμιναρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης (portal) του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
• Θα πρέπει να γίνει σύνδεση πριν την εγγραφή σας ως ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ και όχι ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ.

• Οι εγγραφές για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ (30/07/2026, 02/07/2026, 06/06/2026 & 08/07/2026) λήγουν την 29/6/26 στις 23:59.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ

• Οι εγγραφές για το ΠΡΩΤΟ ΠΑΚΕΤΟ (30/07/2026 & 02/07/2026) λήγουν την 29/6/26 στις 23:59.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟ ΠΑΚΕΤΟ

• Οι εγγραφές για το ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ (06/06/2026 & 08/07/2026) λήγουν την 05/07/26 στις 23:59.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ

• Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, το ποσό συμμετοχής δεν επιστρέφεται.
• Ο σύνδεσμος για τη διαδικτυακή συμμετοχή θα σταλεί μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών.