From Wednesday 16 September 2020 - 09:30am
To Wednesday 11 November 2020 - 01:00pm
Hits : 5677
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Αγαπητά Μέλη,
Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης ανακοινώνει τη διοργάνωση τριών διαδικτυακών σεμιναρίων, προς κάλυψη των απαιτούμενων ωρών παρακολούθησης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Λειτουργών Συμμόρφωσης, αναφορικά με το Ξ.Π.Χ. και τη Χ.Τ. (10 ώρες ετησίως).
Κατωτέρω, όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τα σεμινάρια:
Πρώτο Σεμινάριο: - ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ
|
Θεματολογία: |
i) Οδηγία ΠΔΣ για ΞΠΧ και ΧΤ (Έκδοση 2019)
ii) Προσέγγιση Βάσει Κινδύνου (RBA)
|
|
Ημερομηνία: |
16/09/2020 |
|
Ώρα: |
9:30 π.μ. - 13:00 μ.μ |
|
Ώρες Εκπαίδευσης ΛΣ: |
3,5 ώρες |
|
Ομιλητές: |
κος Νάσος Παλταγιάν και Λειτουργοί Συμμόρφωσης ΠΔΣ |
Δεύτερο Σεμινάριο:
|
Θεματολογία: |
i) 5η και 6η EU Directive και Πρόσφατες Εξελίξεις.
ii) Καθήκοντα Λειτουργού Συμμόρφωσης (Εγχειρίδιο ΞΠΧ & ΧΤ και Ετήσια Έκθεση ΛΣ, Τήρηση Αρχείου και Αναφορά Ύποπτων Συναλλαγών).
|
|
Ημερομηνία: |
14/10/2020 |
|
Ώρα: |
9:30 π.μ. - 13:00 μ.μ |
|
Ώρες Εκπαίδευσης ΛΣ: |
3,5 ώρες |
|
Ομιλητές: |
κος Νάσος Παλταγιάν και Λειτουργοί Συμμόρφωσης ΠΔΣ |
Τρίτο Σεμινάριο:
|
Θεματολογία: |
i) Συνεχής Παρακολούθηση Συναλλαγών, “RedFlags” και Πρόσφατες Εξελίξεις.
ii) Ελλείψεις που εντοπίστηκαν κατά τη διενέργεια επιτόπιων εποπτικών ελέγχων και επίλυση γενικών αποριών συμμόρφωσης.
|
|
Ημερομηνία: |
11/11/2020 |
|
Ώρα: |
9:30 π.μ. - 13:00 μ.μ |
|
Ώρες Εκπαίδευσης ΛΣ: |
3,5 ώρες |
|
Ομιλητές: |
κος Νάσος Παλταγιάν και Λειτουργοί Συμμόρφωσης ΠΔΣ |
Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και το κόστος εγγραφής θα ανακοινώνονται στη κεντρική σελίδα του ΠΔΣ.
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
03 Αυγούστου 2020
Subscribe to RSS Feed
