Σύμφωνα με ενημέρωση της ΜΟΚΑΣ, έχουν γίνει καταγγελίες για τα ακόλουθα σοβαρά περιστατικά τα οποία κρίνουμε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε για δική σας προστασία:
Α) Δικηγόροι πιστοποιούν αντίγραφα διαβατηρίων αλλοδαπών προσώπων τα οποία είναι πλαστά, κατά παράβαση του άρθρου 61 του πιο πάνω Νόμου που αφορά την εφαρμογή τρόπων άσκησης δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού της ταυτότητας του πελάτη τους.
Β) Περαιτέρω, μέσω διαφόρων γραφείων που μεσολαβούν για άνοιγμα λογαριασμών, έχουν διακινηθεί έγγραφα από αλλοδαπές τράπεζες που πιστοποιούν τη φερεγγυότητα του πελάτη ή πιστοποιούν ότι ο πελάτης διατηρεί λογαριασμούς σε συγκεκριμένο ίδρυμα του εξωτερικού τα οποία είναι πάλι πλαστά.
Εφόσον γίνετε γνώστες τέτοιων περιστατικών θα πρέπει να τα καταγγείλετε στην Αστυνομία ή να μην παρέχετε υπηρεσίες σε πελάτες με τέτοια περιστατικά. Επιπλέον, δύναται να εφαρμοστεί το άρθρο 27 του πιο πάνω Νόμου εάν υποψιάζεστε ενδεχόμενη διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.