SIGNUP
  LOGIN

AML - Διοργάνωση Σεμιναρίων

Αγαπητά Μέλη,
 
Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης ανακοινώνει τη διοργάνωση τριών (3) διαδικτυακών σεμιναρίων συνολικής διάρκειας δέκα (10) ωρών, προς κάλυψη των απαιτούμενων ωρών παρακολούθησης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Λειτουργών Συμμόρφωσης, αναφορικά με το Ξ.Π.Χ. και τη Χ.Τ. (10 ώρες ετησίως).
 
Κατωτέρω, όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τα σεμινάρια:
 
Πρώτο Σεμινάριο:
Θεματολογία:  
Καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος/ χρηματοδότησης της τρομοκρατίας:
  1. Γενικές Αρχές και Νομοθεσία
  2. Ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο
  3. Νέα προϊόντα και υπηρεσίες
Ημερομηνία:   12/10/2022
Ώρα:   9:30 π.μ. - 13:00 μ.μ.
Ώρες Εκπαίδευσης ΛΣ:   3,5 ώρες
Ομιλητής: κος  Λάζαρος Ιωάννου- BSc, LLB, CAMS
 
Δεύτερο Σεμινάριο:
Θεματολογία:  
Κυρώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών:
  1. Ανάλυση των κυρώσεων
  2. Συμμόρφωση με τις κυρώσεις
  3. Εγχειρίδιο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
Ημερομηνία:   09/11/2022
Ώρα:   9:30 π.μ. - 12:30 μ.μ.
Ώρες Εκπαίδευσης ΛΣ:   3 ώρες
Ομιλητής: κος  Λάζαρος Ιωάννου - BSc, LLB, CAMS
 
Τρίτο Σεμινάριο:
Θεματολογία:  
Λειτουργός Συμμόρφωσης, Due Diligence, Αξιολόγηση κινδύνου:
  1. Ρόλος και υποχρεώσεις λειτουργού συμμόρφωσης
  2. Αξιολόγηση κινδύνων
  3. Δέουσα επιμέλεια
  4. Παρακολούθηση συναλλαγών
  5. Ετοιμασία ετήσιας έκθεσης λειτουργού συμμόρφωσης
Ημερομηνία:   07/12/2022
Ώρα:   9:30 π.μ. - 13:00 μ.μ.
Ώρες Εκπαίδευσης ΛΣ:   3,5 ώρες
Ομιλητής: κος  Λάζαρος Ιωάννου - BSc, LLB, CAMS
 
Σημαντικές Πληροφορίες:
  1. Το κόστος εγγραφής για έκαστο σεμινάριο ανέρχεται στα €20. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής, το ποσό δεν είναι επιστρεπτέο.
  2. Για την απόκτηση πιστοποιητικού παρακολούθησης, απαιτείται η συνολική παρακολούθηση του 85% του συνολικού χρόνου εκάστου σεμιναρίου.
  3. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης για εγγεγραμμένους δικηγόρους, θα αποστέλλονται στον τοπικό δικηγορικό σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, για παραλαβή. Οι εγγεγραμμένοι δικηγόροι δεν χρειάζεται να προβούν σε οιαδήποτε ενέργεια επί τούτου.
  4. Άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένοι δικηγόροι, αφότου παρακολουθήσουν το σεμινάριο, θα πρέπει να αποστείλουν email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με το οποίο θα μας ενημερώνουν σε ποιο τοπικό δικηγορικό σύλλογο επιθυμούν να τους αποσταλεί το πιστοποιητικό παρακολούθησης.
  5. Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα για παραλαβή από τους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους την 1η εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί την διεξαγωγή του σεμιναρίου.
 
Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο εγγραφής για έκαστο σεμινάριο, θα ανακοινωθούν σύντομα.
 
 
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
 
13 Σεπτεμβρίου 2022