Αγαπητά Μέλη,
ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟ: ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΔΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025
Αγαπητά Μέλη,
Πιο κάτω απαριθμούνται οι υποχρεώσεις των μελών του ΠΔΣ αναφορικά με την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση των Αδικημάτων Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, ως αυτές προκύπτουν από τις ακόλουθες νομοθεσίες Ν.196(Ι)/2012 και Ν.188(I)/2007, τις Οδηγίες και εκάστοτε Εγκυκλίους του ΠΔΣ για το έτος 2025.
- ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΣ:
Η έναρξη της καταβολής του ετήσιου τέλους για κάθε Εταιρεία Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (ΕΠΔΥ) που έχει καταχωρηθεί/καταχωρείται στο Μητρώο ΕΠΔΥ που διατηρεί ο ΠΔΣ , από την 01.01.2025 μέχρι 31.03.2025.
Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής του ετήσιου τέλους, εντός της προαναφερθείσας περιόδου, η ΕΠΔΥ θα αφαιρείται από το Μητρώο ΕΠΔΥ μέχρις ότου καταβληθεί το σχετικό τέλος με επιβάρυνση 10%.
Τα ετήσια τέλη για την ανανέωση εγγραφής στο μητρώο ΕΠΔΥ ανέρχονται στα €300 (τριακόσια ευρώ), για εκάστη εταιρεία ΕΠΔΥ.
Η πληρωμή πραγματοποιείται μόνο διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Π.Δ.Σ. Πληρωμές στα γραφεία του ΠΔΣ ή μέσω εμβάσματος δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Τις οδηγίες για το τρόπο πληρωμής, μπορείτε να τις δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/aml-cft/circulars/administrative-service-providers/208-2014-10-27-08-33-05
- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:
Όλες οι υπόχρεες οντότητες που προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες, υποχρεούνται ετησίως να υποβάλλουν ηλεκτρονικώς στον ΠΔΣ, την Ετήσια Έκθεση του Λειτουργού Συμμόρφωσης (ΛΣ).
Η Ετήσια Έκθεση για το έτος 2024, μπορεί να υποβληθεί έως την 31/03/2025.
Διαδικασία Υποβολής:
- Η Ετήσια Έκθεση προετοιμάζεται και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο,εντός δύο μηνών από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Η τελευταία ημερομηνία που μπορεί να λάβει χώρα η εν λόγω έγκριση είναι η 28.02.2025.
- Νοείται ότι στις περιπτώσεις αυτοεργοδοτουμένων ή/και νομικών προσώπων των οποίων ο ΛΣ και ο/η Διευθυντής και ο/η Μέτοχος είναι το ίδιο φυσικό πρόσωπο, δεν απαιτείται έγκριση Διοικητικού Συμβουλίου.
- Η Ετήσια Έκθεση, αφού εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ΠΔΣ, μαζί με τα πρακτικά της έγκρισης της Ετήσιας Έκθεσης του ΛΣ από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα δύο έγγραφα θα πρέπει να σαρωθούν σε ένα αρχείο τύπου pdf. και να υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας του ΠΔΣεντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία της σχετικής συνέλευσης και το αργότερο τρεις μήνες μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους (ήτοι την 31η Μαρτίου) στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.cyprusbar.org/LogInPage.
- Σημείωση:Υπενθυμίζεται ότι η Ετήσια Έκθεση υποβάλλεται από το Φυσικό και/ή Νομικό Πρόσωποπου τιμολογεί για την προσφορά των διοικητικών υπηρεσιών. Στην σελίδα 18 της παρουσίασης ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΝ 2025.pdf μπορείτε να δείτε την διαδικασία υποβολής.
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Όλες οι υπόχρεες οντότητες που προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες και εποπτεύονται από τον ΠΔΣ υποχρεούνται να έχουν διορισμένο πιστοποιημένο ΛΣ από τις 31/01/2024. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως δείτε την σχετική Οδηγία εδώ.
- ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Υποχρέωση των ΛΣ, όπως πραγματοποιήσουν εκπαίδευση για το 2025 τουλάχιστον δέκα (10) ωρών σε θέματα ΞΠΧ και ΧΤ, κατάλληλη για τους ρόλους τους.
- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023
Hλεκτρονική διαδικασία για την υποβολή Ερωτηματολογίων Συμμόρφωσης, αναφορικά με την περίοδο 01/01/2023 – 31/12/2023. Η έναρξη της διαδικασίας θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο και θα πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας Amlex365.
Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε παρουσίαση αναφορικά με τις υποχρεώσεις Μελών πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο:
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΝ 2025 - YouTube
Συγκεκριμένα στην παρουσίαση, γίνεται αναφορά στις πιο κάτω σας υποχρεώσεις:
- Ενημέρωση Προσωπικών Στοιχείων
- Ετήσιο Ερωτηματολόγιο Συμμόρφωσης
- Έγγραφή/Ανανέωση/Διαγραφή Δικαιούχων Προσώπων στο Μητρώο Παρόχων Διοικητικών Υπηρεσιών και Ετήσια Τέλη
- Υποχρέωση Διορισμού Πιστοποιημένου Λειτουργού Συμμόρφωσης
- Ετήσια Έκθεση Λειτουργού Συμμόρφωσης
- Υποχρέωση Εγγραφής Εμπιστευμάτων στο Μητρώο του ΠΔΣ
Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος θα ήθελε να επισημάνει ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υποχρεώσεων σας θα επιβληθούν κυρώσεις.
Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις παρακαλείστε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο aml@cba.org.cy.