ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟ: ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18 MAIOY 2026
ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΚΑΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΤΗ (TECHNOLOGY ENABLED FRAUD), ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (MONEY MULES) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Ο ΠΔΣ ενημερώνει τα μέλη του ότι η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) δημοσίευσε πρόσφατα:
- Στρατηγικό Αναλυτικό Report με τίτλο:
“Money Laundering Risks & Vulnerabilities Associated with Betting and Gambling”, και - Δελτίο Τύπου αναφορικά με τη δημοσίευση Στρατηγικής Ανάλυσης στο πλαίσιο της
Cyprus Strategic AML/CFT Public-Private Collaboration Initiative, με θέμα:
“New Trends in Technology-Enabled Fraud and the Use of Money Mules”
Τα πιο πάνω έγγραφα παρουσιάζουν σημαντικά ευρήματα, τυπολογίες, δείκτες κινδύνου (red flags) και σύγχρονες μεθόδους που συνδέονται με:
- τεχνολογικά υποβοηθούμενες απάτες,
- τη χρήση ενδιάμεσων διακινητών χρημάτων (money mules),
- κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
- καθώς και ευπάθειες που σχετίζονται με τον τομέα στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών.
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις εξελισσόμενες πρακτικές απόκρυψης και διακίνησης παράνομων κεφαλαίων, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών ανίχνευσης ύποπτων συναλλαγών και συμμόρφωσης των υπόχρεων οντοτήτων.
Ο ΠΔΣ προτρέπει τα μέλη του να μελετήσουν τα σχετικά έγγραφα και να λάβουν υπόψη τις αναφερόμενες ενδείξεις και κατευθύνσεις στο πλαίσιο εφαρμογής των υποχρεώσεών τους για συμμόρφωση με το ισχύον πλαίσιο ΞΠΧ και ΧΤ.