ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΠΟ: ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026
ΘΕΜΑ: Η AMLA ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2024/1624
Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AMLA) δημοσίευσε Consultation Paper με σκοπό την παροχή σαφούς και ενιαίας καθοδήγησης προς τις υπόχρεες οντότητες για την εφαρμογή των υποχρεώσεων συνεχούς παρακολούθησης της επιχειρηματικής σχέσης δυνάμει του Άρθρου 26 παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624.
- Consultation on the draft Guidelines on ongoing monitoring of a business relationship
- Consultation Paper: Draft Guidelines on ongoing monitoring of a business
Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) ενημερώνει τα μέλη του ότι η AMLA θα πραγματοποιήσει δημόσια ακρόαση στις 2 Ιουλίου 2026 και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν σχόλια επί του σχεδίου Κατευθυντήριων Γραμμών για τη συνεχή παρακολούθηση της επιχειρηματικής σχέσης.
Συμμετέχοντας, βοηθάτε την AMLA να ενισχύσει την ποιότητα, τη νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου ΞΠΧ και ΧΤ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης πατήστε ΕΔΩ.
Σημειώνεται ότι η λήψη απόψεων και ανατροφοδότησης από τα μέλη του ΠΔΣ είναι ουσιώδης για την ανάπτυξη κανόνων οι οποίοι θα είναι πρακτικοί και αναλογικοί για τα μέλη του ΠΔΣ.