Ημερομηνίες: 18,19,23,24 Μαρτίου και 2,3 Απριλίου 2026
Ώρες: 15:00 – 17:30
Συνολική Διάρκεια: 15 ώρες – 15 CPDs
Σύνδεσμος Εγγραφής: https://adrcyprus.com/el/portfolio-galleries/proetimasias-aml-exams/

Κόστος Συμμετοχής:
• Επιχορηγημένοι Συμμετέχοντες (ΑΝΑΔ): €130
• Μη Επιχορηγημένοι Συμμετέχοντες: €290


Σεμινάριο: Προετοιμασία για Εξετάσεις AML
Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή στους/στις εκπαιδευόμενους/ες μιας ισχυρής κατανόησης του τρόπου λειτουργίας της νομοθεσίας για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML) και προετοιμάζει τους καταρτιζόμενους για τις εξετάσεις AML. Δεδομένου ότι τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα αποτελούν στόχους για το οικονομικό έγκλημα, οι επαγγελματίες χρειάζεται να αποκτήσουν ισχυρή γνώση και σε βάθος κατανόηση των μεθόδων προστασίας των χρηματοοικονομικών οργανισμών. Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει επαγγελματίες στη νομοθεσία AML και στην εφαρμογή της στο εργασιακό τους περιβάλλον, καθώς και στους μηχανισμούς κινδύνου AML, προκειμένου να εξαλείφονται οι απειλές.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

• Εισαγωγή και μήνυμα καλωσορίσματος, δεσμευτική σύμβαση
• Γνωριμία μεταξύ των συμμετεχόντων
• Αναφορές που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο
• Κατανόηση της Νομιμοποίησης Εσόδων, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και των Κυρώσεων
• Τι είναι η Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Money Laundering – ML);
• Τα 3 στάδια του ML
• Απειλές και ευπάθειες ML σύμφωνα με την Εθνική Εκτίμηση Κινδύνου (NRA) και μέθοδοι ML
• Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (TF) και ποινικοποίηση της TF
• Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις
• Η Μονάδα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
• Η Εποπτική Αρχή
• Κύριες διατάξεις του Νόμου AML/CFT αναφορικά με ποινική ευθύνη, αδικήματα και ποινές
• Ευρωπαϊκές Οδηγίες
• FATF
• Τρίτες Χώρες Υψηλού Κινδύνου
• MONEYVAL
• Ο περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας Νόμος του 2010 (Ν.110(Ι)/2010)
• Ψηφίσματα/Αποφάσεις Σ.Α. ΟΗΕ (Κυρώσεις) και ο περί του Συμβουλίου της ΕΕ (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμος του 2016 (58(Ι)/2016)
• Κουλτούρα Συμμόρφωσης AML
• Βασικά στοιχεία μιας ισχυρής κουλτούρας συμμόρφωσης
• Εσωτερικές πολιτικές, έλεγχοι και διαδικασίες
• Ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου (BoD)
• Ο ρόλος και τα καθήκοντα του/της Υπεύθυνου/ης Συμμόρφωσης, του/της Αναπληρωτή/τριας και των Βοηθών
• Η σύσταση και ο ρόλος της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου
• Υποχρεώσεις εργαζομένων, εκπαίδευση και κατάρτιση
• Αξιολόγηση και Διαχείριση Κινδύνων
• Προσέγγιση βάσει κινδύνου (Risk-Based Approach – RBA)
• Εντοπισμός παραγόντων κινδύνου ML και TF για τον καθορισμό κινδύνων
• Παράγοντες κινδύνου πελάτη
• Παράγοντες κινδύνου γεωγραφικών περιοχών
• Δικαιοδοσίες (Jurisdictions)
• Παράγοντες κινδύνου προϊόντων, υπηρεσιών και συναλλαγών
• Παράγοντες κινδύνου καναλιών διάθεσης (Delivery channels)
• Γνώρισε τον Πελάτη σου (KYC) και Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη (CDD)
• Διαδικασίες για την πρόληψη ML και TF
• Άρθρο 58 του Νόμου AML/CFT
• Διαδικασίες ταυτοποίησης πελάτη και δέουσας επιμέλειας
• Πότε εφαρμόζεται το CDD
• CDD και Προσέγγιση βάσει κινδύνου
• Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια (SDD)
• Δείκτες χαμηλού κινδύνου
• Ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια (EDD)
• Χώρες Υψηλού Κινδύνου
• Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (PEPs)
• Τομεακές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή μέτρων CDD
• Συνεχής παρακολούθηση (Ongoing Monitoring)
• Πληροφορίες Πραγματικού Δικαιούχου (Beneficial Ownership)
• Στήριξη σε τρίτα μέρη (Reliance on third parties)
• CDD σε περίπτωση δικτύωσης Υπόχρεων Οντοτήτων ή ομίλων
• Απαγόρευση συνεργασίας με εταιρείες-κέλυφος (shell companies)
• Παρακολούθηση Συναλλαγών & Αναφορά Ύποπτων Υποθέσεων
• Εσωτερικές διαδικασίες αναφοράς και εξωτερική αναφορά στη Μονάδα
• Παραδείγματα ύποπτων συναλλαγών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ML και TF
• Παιχνίδι ρόλων (Role Playing)
• Σύνοψη (Summarization)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ:
κα. Κατερίνα Αντωνίου (Ειδική σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και AML/CFT)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

• Δικηγόρους
• Λογιστές
• Διαχειριστές ΟΣΕΚΑ/ΔΟΕΕ (UCITS/AIF Managers)
• Χρηματοοικονομικούς ελεγκτές (Financial controllers)
• Υπεύθυνους AML (AML Officers)
• Εργαζόμενους στη Συμμόρφωση σε Τράπεζες (Compliance employees at Banks)
• Υπεύθυνους Συμμόρφωσης σε ρυθμιζόμενες εταιρείες (Compliance Officers at regulated Firms)

Χώρος διεξαγωγής του προγράμματος:
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM

Επικοινωνία:
Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Τηλέφωνο: 22519741
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.adrcyprus.com

Ποιοι Είμαστε;
Το Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR Cyprus) έχει εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τον Νόμο 85(I)/2017.
Το Κέντρο προσφέρει εγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης και εξειδικευμένα σεμινάρια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς και της κανονιστικής συμμόρφωσης.