Ημερομηνίες: 18,19,25,26 Φεβρουαρίου 2026
Ώρες: 15:00 – 17:30
Συνολική Διάρκεια: 10 ώρες – 10 CPDs
Σύνδεσμος Εγγραφής: https://adrcyprus.com/el/portfolio-galleries/advanced-aml-ctf-principles/

Κόστος Συμμετοχής:
• Επιχορηγημένοι Συμμετέχοντες (ΑΝΑΔ): €90
• Μη Επιχορηγημένοι Συμμετέχοντες: €220


Σεμινάριο: Προχωρημένες Αρχές AML/CTF
Το σεμινάριο αυτό θα εξετάσει σε βάθος τις πολυπλοκότητες των προχωρημένων αρχών AML/CFT, με έμφαση στις αναδυόμενες τάσεις, το εξελισσόμενο κανονιστικό πλαίσιο και τις προηγμένες τεχνικές για τον μετριασμό των κινδύνων χρηματοοικονομικού εγκλήματος. Η ανάγκη κατάρτισης στο πρόγραμμα «Προχωρημένες Αρχές AML/CTF» απορρέει από τη ραγδαία εξέλιξη των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών και την εμφάνιση νέων μορφών οικονομικού εγκλήματος που απαιτούν πιο εξειδικευμένες γνώσεις, αναλυτικές δεξιότητες και προσαρμοσμένες στρατηγικές συμμόρφωσης. Οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως οι χρηματοοικονομικές, νομικές, λογιστικές, τραπεζικές και διοικητικές υπηρεσίες καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον και να ενισχύσουν τα συστήματα πρόληψης και ανίχνευσης ύποπτων δραστηριοτήτων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

• Αναδυόμενες Τάσεις στο Χρηματοοικονομικό Έγκλημα
• Κρυπτονομίσματα και Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία
• FinTech και Καινοτομία
• Αναδυόμενες Απειλές
• Προχωρημένος Έλεγχος Δέουσας Επιμέλειας Πελατών (CDD)
• Ενισχυμένη Δέουσα Επιμέλεια (EDD)
• Πραγματικός Δικαιούχος (Beneficial Ownership
• Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (PEPs)
• Παρακολούθηση και Έλεγχος Συναλλαγών
• Προχωρημένες Τεχνικές Παρακολούθησης Συναλλαγών: Έλεγχος και Φιλτράρισμα
• Προηγμένες Τεχνικές Παρακολούθησης Συναλλαγών: Διαλογή και Φιλτράρισμα
• Προσαρμογή Προγραμμάτων για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
• Ανάλυση Σεναρίων
• Διεθνής Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών
• Διασυνοριακή Συνεργασία
• Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIUs)
• Διεθνή Κανονιστικά Πρότυπα
• Αναδυόμενες τεχνολογίες και μελλοντικές τάσεις
• Τεχνολογία Blockchain και AML
• Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση
• Κυβερνοασφάλεια και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ:
κα. Κατερίνα Αντωνίου (Ειδική σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και AML/CFT)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

• Επικεφαλείς Τμημάτων Back Office
• Λειτουργοί Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος (AML Officers)
• Βοηθοί Διευθυντές Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος (AML Assistant Managers)
• Δικηγόροι
• Λογιστές

Χώρος διεξαγωγής του προγράμματος:
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM

Επικοινωνία:
Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Τηλέφωνο: 22519741
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.adrcyprus.com

Ποιοι Είμαστε;
Το Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR Cyprus) έχει εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τον Νόμο 85(I)/2017.
Το Κέντρο προσφέρει εγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης και εξειδικευμένα σεμινάρια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς και της κανονιστικής συμμόρφωσης.