Το Cyprus Center for ADR διοργανώνει σειρά αυτοτελών διαδικτυακών σεμιναρίων με κεντρική θεματική «Καταπολέμηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML/CFT): Δέουσα Επιμέλεια Πελατών, Παρακολούθηση Συναλλαγών και το Νέο Ευρωπαϊκό Πακέτο AML», τα οποία τελούν υπό την αιγίδα του Τμήματος Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού  Συλλόγου.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στις ακόλουθες ημερομηνίες:

• Τρίτη 17/3/2026 14:00 – 17:00, 3 CPDs – «Γνώρισε τον Πελάτη σου» (Know Your Client) και «Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας» (Due Diligence)»

 LINK EΓΓΡΑΦΗΣ

•  Τετάρτη 18/3/2026 11:00 – 14:00, 3 CPDs – «Παρακολούθηση Συναλλαγών (Transaction Monitoring)»

LINK ΕΓΓΡΑΦΗΣ

• Πέμπτη 19/3/2026 14:30 – 17:30, 3 CPDs – «To νέο Πακέτο AML / CTF της ΕΕ (AML/CTF EU’s New AML Package)»

LINK ΕΓΓΡΑΦΗΣ)

 Τιμή: 50 ευρώ ανά σεμινάριο

Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης και των 3 σεμιναρίων σε ειδικό πακέτο (9  CPDs) όπου το κόστος θα ανέρχεται στα 120 ευρώ.

Για την εγγραφή σας στο ειδικό πακέτο παρακολούθησης των  σεμιναρίων:

LINK ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

 Τρίτη 17/3/2026 14:00 – 17:00, 3 CPDs – «Γνώρισε τον Πελάτη σου» (Know Your Client) και «Δέουσα Επιμέλεια» (Due Diligence)»

• Διαδικασίες για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
• Άρθρο 58 του Νόμου για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AML/CFT)
• Διαδικασίες Ταυτοποίησης και Δέουσας Επιμέλειας Πελατών
• Πότε εφαρμόζεται η Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη (CDD)
• Η Δέουσα Επιμέλεια και η Προσέγγιση βάσει Κινδύνου (Risk-Based Approach)
• Απλουστευμένη Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη (Simplified Due Diligence – SDD)
• Δείκτες χαμηλού κινδύνου
• Ενισχυμένη Δέουσα Επιμέλεια Πελάτη (Enhanced Due Diligence – EDD)
• Χώρες Υψηλού Κινδύνου
• Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (Politically Exposed Persons – PEPs)
• Κατευθυντήριες γραμμές ανά τομέα για την εφαρμογή μέτρων Δέουσας Επιμέλειας Πελάτη

Τετάρτη 18/3/2026 11:00 – 14:00, 3 CPDs – «Παρακολούθηση Συναλλαγών»

• Πραγματικός Δικαιούχος (Beneficial Ownership)
• Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα (PEPs)
• Παρακολούθηση και Έλεγχος Συναλλαγών
• Προχωρημένες Τεχνικές Παρακολούθησης Συναλλαγών: Έλεγχος και Φιλτράρισμα
• Προηγμένες Τεχνικές Παρακολούθησης Συναλλαγών: Διαλογή και Φιλτράρισμα
• Προσαρμογή Προγραμμάτων για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
• Ανάλυση Σεναρίων

Πέμπτη 19/3/2026 14:30 – 17:30, 3 CPDs – «To νέο Πακέτο AML / CTF της ΕΕ (AML/CTF EU’s New AML Package)»

• Το νέο πακέτο AML της ΕΕ: Μια συνολική επισκόπηση.
• Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων (AMLA).
• Εναρμόνιση των κανόνων AML σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Κατερίνα Αντωνίου –  Η Κατερίνα είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ηγετική φυσιογνωμία στον τομέα της Καταπολέμησης του Οικονομικού Εγκλήματος, των Ερευνών και της Συμμόρφωσης — με εξειδίκευση στην Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML/CFT), στην Εφαρμογή Τεχνολογιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης (RegTech) και στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Διαδικασιών, στη Ρυθμιστική και Στρατηγική Συμβουλευτική, στα Πλαίσια Αξιολόγησης Επιχειρηματικού Κινδύνου, στη Διαχείριση Κινδύνων και στην Καταπολέμηση της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς. Με περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας, έχει πρωτοπορήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων αξιολόγησης κινδύνου, έχει επηρεάσει ρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις και έχει προσφέρει στρατηγικές συμβουλές σε Εποπτικές Αρχές, Κεντρικές Τράπεζες, Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή. Ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από την ανάπτυξη των εργαλείων AMLex RBSF και AMLex 365 PRO, Εργαλείων Αξιολόγησης Κινδύνου για Εποπτικές Αρχές και υπόχρεες οντότητες, και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων στον τομέα του ελέγχου και της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Το έργο της μετατρέπει τη συμμόρφωση σε ικανότητα, τη διακυβέρνηση σε ανθεκτικότητα και τη ρύθμιση σε ευκαιρία. Σήμερα ηγείται έργων Συμβουλευτικής Συμμόρφωσης στην K.G.K. ReguTech Advisors Ltd., μετά από μια διακεκριμένη 20ετή καριέρα στη Deloitte, όπου υπηρέτησε ως Επικεφαλής Συμμόρφωσης, Ηγέτιδα AML για τη Deloitte Μέσης Ανατολής και Πυλώνας AML για τη Deloitte Βόρειας–Νότιας Ευρώπης. Προηγουμένως, υπηρέτησε για 10 χρόνια ως Οικονομική Διευθύντρια (CFO) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ενώ ξεκίνησε την καριέρα της ως Ελεγκτής στην Arthur Andersen στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σημαντικές Πληροφορίες:

• Έκαστο σεμινάριο θα διεξαχθεί αποκλειστικά διαδικτυακά.
• Κόστος συμμετοχής: 50 ευρώ για κάθε σεμινάριο ή 120 ευρώ για το πακέτο τριών σεμιναρίων.
• Τα σεμινάρια αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης των δικηγόρων και μοριοδοτούνται με 3 μονάδες ΣΕΕ έκαστο σεμινάριο.
• Οι μονάδες θα καταχωρηθούν από τον Π.Δ.Σ. σε όσους θα παρακολουθήσουν έκαστο σεμινάριο στην ολότητά του.

Εγγραφή:

• Η εγγραφή στα σεμινάρια ή στο πακέτο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης (portal) του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
• Θα πρέπει να γίνει σύνδεση πριν την εγγραφή σας ως ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ και όχι ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ.

• Οι εγγραφές για το ΠΑΚΕΤΟ (3 ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ) λήγουν στις 16/3/26 στις 23:59. LINK ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 
• Οι εγγραφές για το 1^ο σεμινάριο λήγουν στις 16/3/2026 στις 23:59. LINK EΓΓΡΑΦΗΣ
• Οι εγγραφές για το 2^ο σεμινάριο λήγουν στις 17/3/2026 στις 15:00. LINK ΕΓΓΡΑΦΗΣ
• Οι εγγραφές για το 3^ο σεμινάριο λήγουν στις 18/3/2026 στις 15:00. LINK ΕΓΓΡΑΦΗΣ

• Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, το ποσό συμμετοχής δεν επιστρέφεται.
• Ο σύνδεσμος για τη διαδικτυακή συμμετοχή θα σταλεί μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών.