SIGNUP
LOGIN
Αρχικη
Π.Δ.Σ
Προφίλ
Πρώην Προέδροι
Ιστορία
Πρόεδρος - Ομιλίες/Δηλώσεις
Συμβούλιο ΠΔΣ
Τα μέλη του Συμβουλίου
Εξουσίες του Συμβουλίου
Εκθέσεις και Οικονομικές Καταστάσεις
Επιτροπές
Διοικητικό & Οργανωτική Δομή
Περί Δικηγόρων Νόμος
Διαδικτυακές Διαλέξεις/Εκδηλώσεις
Εκδόσεις του Συλλόγου
Ημερολόγια
Δικαστικά Τέλη και Δικηγορικά Έξοδα
Νομικό Βήμα
2023 Forms of Rules for Civil Procedure
Νομική Αρωγή - Νομοθεσία
Φωτοαρχείο
Newsletter Signup
Για Δικηγορους
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
Εγγραφή - Ανανέωση Άδειας
Έντυπα
Επαγγελματική Ασφάλιση
Νομικό Συμβούλιο
Πειθαρχικό Συμβούλιο
Τα μέλη του Συμβουλίου
Κώδικας Δεοντολογίας
Εξουσίες του Συμβουλίου
Αποφάσεις
Επικοινωνία
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)
Λίστα Υποθέσεων
Επαρχία Λευκωσίας
Επαρχία Λεμεσός
Επαρχίες Λάρνακας & Αμμοχώστου
Επαρχία Αμμοχώστου
Επαρχία Πάφος
Στενογράφοι ανά Επαρχία
Διαμεσολάβηση
Νομοθεσία
Κατάρτιση
Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων
Κυπριακό Ινστιτούτο Νομικής Πληροφόρησης
Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
iJUSTICE
Announcements - iJustice
FAQs
Διαδικασία Υποβολής Εξωτερικής Αναφοράς
Για Κοινο
Τοπικοί Δικηγορικοί Συλλόγοι
Υποβολή Παραπόνων
Ανεπαρκείς Επαγγελματικές Υπηρεσίες
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Δικηγόροι - Μέλη
Εγγεγραμμένοι Ευρωπαίοι Δικηγόροι
Δικαιοσύνη για όλους
Για Ασκουμενους
Ιστοσελίδα
Έργο Παροχής σε Νέους Πτυχιούχους Νομικής Π.Π 2014-2020 (2017- 2023)
Έργο «Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης για Νέους Πτυχιούχους Νομικής» Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»
AML / CFT
Βεβαιώσεις
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - Φυσικά Πρόσωπα
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - Νομικά Πρόσωπα
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - Φυσικά Πρόσωπα
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΛΛΑΓΗΣ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Νομικά Πρόσωπα
Ρυθμιστικό Πλαίσιο
Κύρια Νομοθεσία
Δευτερογενής Νομοθεσία
Εγκύκλιοι
Εμπιστεύματα
ΕΠΔΥ
Λειτουργός Συμμόρφωσης
Κυρώσεις
KYC Έντυπα
DD Form for Physical Person
DD Form for Trust
DD Form for Public Interest Company
DD Form for Partnership
DD Form for Legal Person
DD Form for Foundation/Charity/Club
Σχετικοί Διεθνείς Οργανισμοί
FATF
Council of Europe Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL)
Τhe EU Common Foreign & Security Policy (CFSP)
UN Security Council Sanctions Committees
International Money Laundering Information Network (IMOLIN)
Τhe International Monetary Fund (IMF)
Transparency International
Λογισμικά Συστήματα από εταιρείες
Complytek
Cisero
XCH Business Solutions Ltd
WiseBOS ERP
Zygos AML
Infocredit
Moebius
Quorum AML
Aequus
Σεμινάρια
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
Μητρώα
ΕΠΔΥ
Εμπιστεύματα
E- Services CBA
ΝΕΑ
Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις - Κορωνοιός
Ανακοινώσεις - eJustice
Ενημερωτικό δελτίο
Ανακοινώσεις στα Τουρκικά
Εκδηλώσεις, Σεμινάρια & Διαλέξεις
Θέσεις Εργασίας
Αρχείο
Πτωχευσεις
My CBA
Αρχικη
Π.Δ.Σ
Προφίλ
Πρώην Προέδροι
Ιστορία
Πρόεδρος - Ομιλίες/Δηλώσεις
Συμβούλιο ΠΔΣ
Τα μέλη του Συμβουλίου
Εξουσίες του Συμβουλίου
Εκθέσεις και Οικονομικές Καταστάσεις
Επιτροπές
Διοικητικό & Οργανωτική Δομή
Περί Δικηγόρων Νόμος
Διαδικτυακές Διαλέξεις/Εκδηλώσεις
Εκδόσεις του Συλλόγου
Ημερολόγια
Δικαστικά Τέλη και Δικηγορικά Έξοδα
Νομικό Βήμα
2023 Forms of Rules for Civil Procedure
Νομική Αρωγή - Νομοθεσία
Φωτοαρχείο
Newsletter Signup
Για Δικηγορους
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
Εγγραφή - Ανανέωση Άδειας
Έντυπα
Επαγγελματική Ασφάλιση
Νομικό Συμβούλιο
Πειθαρχικό Συμβούλιο
Τα μέλη του Συμβουλίου
Κώδικας Δεοντολογίας
Εξουσίες του Συμβουλίου
Αποφάσεις
Επικοινωνία
Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)
Λίστα Υποθέσεων
Επαρχία Λευκωσίας
Επαρχία Λεμεσός
Επαρχίες Λάρνακας & Αμμοχώστου
Επαρχία Αμμοχώστου
Επαρχία Πάφος
Στενογράφοι ανά Επαρχία
Διαμεσολάβηση
Νομοθεσία
Κατάρτιση
Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων
Κυπριακό Ινστιτούτο Νομικής Πληροφόρησης
Σύμβουλοι Αφερεγγυότητας
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
iJUSTICE
Announcements - iJustice
FAQs
Διαδικασία Υποβολής Εξωτερικής Αναφοράς
Για Κοινο
Τοπικοί Δικηγορικοί Συλλόγοι
Υποβολή Παραπόνων
Ανεπαρκείς Επαγγελματικές Υπηρεσίες
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Δικηγόροι - Μέλη
Εγγεγραμμένοι Ευρωπαίοι Δικηγόροι
Δικαιοσύνη για όλους
Για Ασκουμενους
Ιστοσελίδα
Έργο Παροχής σε Νέους Πτυχιούχους Νομικής Π.Π 2014-2020 (2017- 2023)
Έργο «Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης για Νέους Πτυχιούχους Νομικής» Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»
AML / CFT
Βεβαιώσεις
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - Φυσικά Πρόσωπα
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - Νομικά Πρόσωπα
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - Φυσικά Πρόσωπα
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΛΛΑΓΗΣ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Νομικά Πρόσωπα
Ρυθμιστικό Πλαίσιο
Κύρια Νομοθεσία
Δευτερογενής Νομοθεσία
Εγκύκλιοι
Εμπιστεύματα
ΕΠΔΥ
Λειτουργός Συμμόρφωσης
Κυρώσεις
KYC Έντυπα
DD Form for Physical Person
DD Form for Trust
DD Form for Public Interest Company
DD Form for Partnership
DD Form for Legal Person
DD Form for Foundation/Charity/Club
Σχετικοί Διεθνείς Οργανισμοί
FATF
Council of Europe Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL)
Τhe EU Common Foreign & Security Policy (CFSP)
UN Security Council Sanctions Committees
International Money Laundering Information Network (IMOLIN)
Τhe International Monetary Fund (IMF)
Transparency International
Λογισμικά Συστήματα από εταιρείες
Complytek
Cisero
XCH Business Solutions Ltd
WiseBOS ERP
Zygos AML
Infocredit
Moebius
Quorum AML
Aequus
Σεμινάρια
Ανακοινώσεις
Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
Μητρώα
ΕΠΔΥ
Εμπιστεύματα
E- Services CBA
ΝΕΑ
Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις - Κορωνοιός
Ανακοινώσεις - eJustice
Ενημερωτικό δελτίο
Ανακοινώσεις στα Τουρκικά
Εκδηλώσεις, Σεμινάρια & Διαλέξεις
Θέσεις Εργασίας
Αρχείο
Πτωχευσεις
My CBA
Home
ΝΕΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25/2024 - ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF)
Untitled Document
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25/2024 - ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF)
Αγαπητά Μέλη,
Για την Εγκύκλιο 25/2024 παρακαλώ πατήστε
ΕΔΩ
.
29 Οκτωβρίου, 2024
News
Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις - Κορωνοιός
Ανακοινώσεις - eJustice
Ενημερωτικό δελτίο
Ανακοινώσεις στα Τουρκικά
Εκδηλώσεις, Σεμινάρια & Διαλέξεις
Θέσεις Εργασίας
Αρχείο