ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαδικτυακό Σεμινάριο μέσω Zoom

To Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο μέσω της πλατφόρμας Zoom, με τίτλο:

«UTILIZATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES (AI) FOR COMBATING MONEY LAUNDERING (AML) AND RECENT REGULATORY DEVELOPMENTS»

Διάρκεια 3.00 ώρες / 3 CPD AML μονάδες

Ημερομηνία: Τρίτη 2^η Δεκεμβρίου 2025

Ώρα: 16:00 - 19:00

Ομιλητής: Κωνσταντίνος Παπαναστασίου

Πρόγραμμα:

I. Enhancing AML Compliance through Artificial Intelligence (2 hours)

• Introduction
• Role of AI in AML
• Benefits, Challenges & Considerations
• Key AI Technologies and
• Core AI Solutions in AML 
• Practical applications of AI in AML
• Global Best Practices: Case Studies 
• Future Outlook

II. Recent Developments in AML Regulatory framework (1 hour)

• Introduction / AML Regulatory Framework – EU Directives
• Main changes from AMLD5 Implementation 
• 6th AML Directive 
• EU AML Authority
• New EU AML Regulation (AMLR)
• Local regulatory developments

Σημαντικές Πληροφορίες:

• Κόστος συμμετοχής: €50 ευρώ.
• Το σεμινάριο αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης των Δικηγόρων και Λειτουργών Συμμόρφωσης και μοριοδοτείται με 3 μονάδες ΣΕΕ/ΑΜL.
• Οι μονάδες των δικηγόρων θα καταχωρηθούν αυτόματα από τον Π.Δ.Σ. σε όσους παρακολουθήσουν ολόκληρο το σεμινάριο.
• Μη μέλη του Π.Δ.Σ. που επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης, παρακαλούνται μετά το πέρας του σεμιναρίου να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., δηλώνοντας αν επιθυμούν το πιστοποιητικό σε ηλεκτρονική μορφή.
• Τα πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.
• Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνική. Οι παρουσιάσεις (presentation slides) θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

Εγγραφή:

• Η εγγραφή στο σεμινάριο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης (portal) του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
• Τα μέλη του ΠΔΣ, θα πρέπει να συνδεθούν πριν την εγγραφή ως ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ και όχι ως ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ.
• Η τελευταία ημερομηνία εγγραφής είναι την Δευτέρα 1^η Δεκεμβρίου 2025, και ώρα 23:59.
• Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, το ποσό συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

• Διατίθενται μόνο 300 θέσεις (Zoom).

• Ο σύνδεσμος για τη διαδικτυακή συμμετοχή θα σταλεί μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών.

• Για την εγγραφή σας, πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.cyprusbar.org/CourseEventDetails?Id=7WU0bjkyFg1qXcp%2fv9dizQ%3d%3d

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

BRIEF BIOGRAPHY – CONSTANTINOS PAPANASTASIOU

Constantinos Papanastasiou currently holds the position of the Deputy CEO of the Cyprus investment subsidiary of a Swiss Banking Group.

Constantinos has over 26 years of experience in the financial services industry having previously served as the Head of Investment Banking at a Banking institution in Cyprus. 

Constantinos is a member of the Board of Directors of the Cyprus Investment Funds Association (CIFA). He previously served on the Board of Directors of Natural Gas Public Company (DEFA) Limited.

Constantinos is a Charter Financial Analyst Charterholderfrom the CFA Institute, holds the Corporate Finance Qualification from ICAEW and the Certificate and Diploma in Company Direction from the Institute of Directors UK. He holds a B.Sc. (Econ) in Economics and Statistics (First Class) from University College London and an M.PhilFinance from the University of Cambridge, Pembroke College.