Η Ακαδημία Παπαφιλίππου διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο ‘Από τη θεωρία στην πράξη: Δέουσα επιμέλεια και προσέγγιση βάσει κινδύνου στην πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας’, το οποίο θα λάβει χώρα την Πέμπτη 5/2/2026 και ώρα 16:00 - 18:00.

Σε ένα περιβάλλον συνεχώς αυξανόμενων κανονιστικών απαιτήσεων, η συμμόρφωση με τις διαδικασίες AML/CFT (Anti-Money Laundering / Countering Financing of Terrorism) αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την προστασία κάθε οργανισμού, ενώ συγχρόνως συμβάλλει ενεργά στην καταπολέμηση μίας ευρείας σειράς σοβαρών αδικημάτων, όπως η διαφθορά, η απάτη, η φοροδιαφυγή, η διακίνηση ναρκωτικών, η εμπορία ανθρώπων και τα οικονομικά εγκλήματα.

Το σεμινάριο διακρίνεται σε τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θα παρουσιασθεί το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το AML/CFT και θα αναλυθούν βασικές έννοιες αυτού. Στη δεύτερη ενότητα θα εξετασθούν διαδικασίες δέουσας επιμέλειας από την ταυτοποίηση έως τη συνεχή παρακολούθηση. Στην τρίτη ενότητα θα παρουσιασθεί η προσέγγιση βάσει κινδύνου και θα αναλυθούν σχετικές μεθοδολογίες και δείχτες. Στην τέταρτη ενότητα θα εξετασθούν παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής των ανωτέρω.

Στόχο του σεμιναρίου αποτελεί η καθοδήγηση των συμμετεχόντων από τη θεωρία στην πράξη, προσφέροντας ουσιαστική κατανόηση των εννοιών και πρακτικές δεξιότητες για την αποτελεσματική αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων.

Με το πέρας του σεμιναρίου αναμένεται οι συμμετέχοντες να έχουν αποκτήσει γνώση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ΑML/CFT. Επιπλέον, αναμένεται να έχουν διαμορφώσει κατανόηση του νομικού υποβάθρου και της πρακτικής εφαρμογής της δέουσας επιμέλειας (CDD), της ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας (EDD) και της απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας (SDD), καθώς και της προσέγγισης βάσει κινδύνου για πρόληψη και εντοπισμό παραβάσεων. Τέλος, αναμένεται να έχουν λάβει γνώση βέλτιστων πρακτικών, οι οποίες μπορούν να τύχουν άμεσης εφαρμογής στον οργανισμό τους.

Ομιλητές του σεμιναρίου θα είναι οι εξής:

• Σάββας Πολυδώρου, Δικηγόρος - Συνεταίρος & Λειτουργός Συμμόρφωσης στη δικηγορική εταιρεία Λ. Παπαφιλίππου & Σία Δ.Ε.Π.Ε.
• Στάλω Γεωργίου, Δικηγόρος - Συνεργάτιδα & Υπεύθυνη Τμήματος Συμμόρφωσης στη δικηγορική εταιρεία Λ. Παπαφιλίππου & Σία Δ.Ε.Π.Ε.

Το σεμινάριο αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης των δικηγόρων και μοριοδοτείται με 2 πιστοποιημένες μονάδες. Οι μονάδες θα καταχωρηθούν σε όσους θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο στο σύνολό του.

Για εγγραφή και περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.papaphilippou.eu/product-category/events/