SIGNUP
  LOGIN

Αγαπητά Μέλη,

 

Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης ανακοινώνει τη διοργάνωση τριών διαδικτυακών σεμιναρίων, προς κάλυψη των απαιτούμενων ωρών παρακολούθησης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Λειτουργών Συμμόρφωσης, αναφορικά με το Ξ.Π.Χ. και τη Χ.Τ. (10 ώρες ετησίως).

 

Κατωτέρω, όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τα σεμινάρια:

 

Πρώτο Σεμινάριο:

Θεματολογία:  

i) Οδηγία ΠΔΣ για ΞΠΧ και ΧΤ (Έκδοση 2019)

ii) Προσέγγιση Βάσει Κινδύνου (RBA)

Ημερομηνία:   16/09/2020
Ώρα:   9:30 π.μ. - 13:00 μ.μ
Ώρες Εκπαίδευσης ΛΣ:   3,5 ώρες
Ομιλητές: κος  Νάσος Παλταγιάν και Λειτουργοί Συμμόρφωσης ΠΔΣ

 

Δεύτερο Σεμινάριο:

Θεματολογία:  

i) 5η και 6η EU Directive και Πρόσφατες Εξελίξεις.

ii) Καθήκοντα Λειτουργού Συμμόρφωσης (Εγχειρίδιο ΞΠΧ & ΧΤ και Ετήσια Έκθεση ΛΣ, Τήρηση Αρχείου και Αναφορά Ύποπτων Συναλλαγών).

Ημερομηνία:   14/10/2020
Ώρα:   9:30 π.μ. - 13:00 μ.μ
Ώρες Εκπαίδευσης ΛΣ:   3,5 ώρες
Ομιλητές: κος  Νάσος Παλταγιάν και Λειτουργοί Συμμόρφωσης ΠΔΣ

 

Τρίτο Σεμινάριο:

Θεματολογία:  

i) Συνεχής Παρακολούθηση Συναλλαγών, “RedFlags” και Πρόσφατες Εξελίξεις.

ii) Ελλείψεις που εντοπίστηκαν κατά τη διενέργεια επιτόπιων εποπτικών ελέγχων και επίλυση γενικών αποριών συμμόρφωσης.

Ημερομηνία:   11/11/2020
Ώρα:   9:30 π.μ. - 13:00 μ.μ
Ώρες Εκπαίδευσης ΛΣ:   3,5 ώρες
Ομιλητές: κος Νάσος Παλταγιάν και Λειτουργοί Συμμόρφωσης ΠΔΣ

 

Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και το κόστος εγγραφής θα ανακοινωθούν σύντομα.

 

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

03 Αυγούστου 2020