Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάφου διοργανώνει σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων με θέμα «Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT)», συνολικής διάρκειας 10 ωρών με ομιλήτρια την κυρία Κατερίνα Αντωνίου.

Θα πραγματοποιηθούν 3 διαδικτυακά προγράμματα με σύνολο 10 μη πιστοποιημένες μονάδες  CPDs στις ακόλουθες ημερομηνίες μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης εκάστης ημέρας του προγράμματος για 3.5/3.0 μη πιστοποιημένες μονάδες CPDs

• 09/12/2024 (Δευτέρα) 10:00 - 13:30, Διάρκεια 3.5 ώρες / 3.5 μονάδες  CPDs μη πιστοποιημένες, τιμή €40 (συμπ. ΦΠΑ)
• 10/12/2024 (Τρίτη) 10:00 – 13:30, Διάρκεια 3.5 ώρες / 3.5 μονάδες  CPDs μη πιστοποιημένες, τιμή €40 (συμπ. ΦΠΑ)
• 11/12/2024 (Τετάρτη) 10:00 – 13:00, Διάρκεια 3.0 ώρες / 3.0 μονάδες  CPDs μη πιστοποιημένες, τιμή €40 (συμπ. ΦΠΑ)

Τιμή για ολόκληρη τη σειρά: €120 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ)

 ΕΓΓΡΑΦΗ

Για την εγγραφή σας για ολόκληρη  τη σειρά των 3 σεμιναρίων πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.cyprusbar.org/CourseEventDetails?Id=9JCAEG%2bYup09%2fGT7rADVvg%3d%3d

Για την εγγραφή σας σε συγκεκριμένες ημερομηνίες πατήστε τους ανάλογους συνδέσμους πιο κάτω:

• 09/12/2024 

https://www.cyprusbar.org/CourseEventDetails?Id=XZFuTxzT4POUDVn19eyW9A%3d%3d

• 10/12/2024

https://www.cyprusbar.org/CourseEventDetails?Id=5jNNF4Em0s1yOYNdwPFFAA%3d%3d

• 11/12/2024

https://www.cyprusbar.org/CourseEventDetails?Id=idwuja6aSMqd2OUKtbomiA%3d%3d

Οι εγγραφές λήγουν στις 06/12/2024 στις 14:00.

Κατά την εγγραφή σας, στα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ EMAIL ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΑΛΕΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ.

Ο σύνδεσμος παρακολούθησης (Zoom) θα σας αποσταλεί με την πάροδο της πιο πάνω ημερομηνίας.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 1^η Μέρα

Ημερ: 09/12/2024 (Δευτέρα)

Ώρα: 10:00 – 13:30 (3.5 μονάδες  CPDs μη πιστοποιημένες)

Θέματα:

1. Introduction to Anti-Money Laundering
2. Understanding KYC (Know Your Customer)
3. Customer Due Diligence (CDD) Explained
4. On going Monitoring & Review
5. Importance of Screening
6. Conducting Effective Risk Assessments
7. Interactive Q&A Session

 2^η Μέρα

Ημερ: 10/12/2024 (Τρίτη)

Ώρα: 10:00 – 13:30 (3.5 μονάδες  CPDs μη πιστοποιημένες)

Θέματα:

1. Πρακτικες εφαρμογές με παραδείγματα
2. KYC and CDD Requirements for Basic Structures
3. KYC and CDD for Complex Structures

3^η Μέρα

Ημερ: 11/12/2024 (Τετάρτη)

Ώρα: 10:00 – 14:00 (3.0 μονάδες  CPDs μη πιστοποιημένες)

Θέματα:

1. Νομοθεσία για τη νέα Ρυθμιστική Αρχή (AMLA)
2. Νέα νομοθεσία για AML
3. 6^η Οδηγία για AML
4. Νέα νομοθεσία για κρυπρονομίσματα
5. Νέα Οδηγία για Τραπεζικους Λογαριaσμους
6. Παραδείγματα με Laundromats όπου η Κύπρος είχε σοβαρή εμπλοκή

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια αποτελούν μέρος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Δικηγόρων και μετρά για 3,5 ή 3 μη πιστοποιημένες μονάδες έκαστο σεμινάριο και συνολικά 10 μονάδες. Οι μονάδες θα καταχωρηθούν από τον Π.Δ.Σ. σε όσους θα παρακολουθήσουν έκαστο σεμινάριο στην ολότητα του.

Οι μονάδες του Σεμιναρίου θα καταχωρηθούν αυτόματα στις μερίδες του κάθε συμμετέχοντος που είναι εγγεγραμμένος δικηγόρος, συνεπώς ΔΕΝ θα εκδοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης για εγγεγραμμένους δικηγόρους.

Speakers’ Short Bio

Katerina Antoniou

Katerina being a qualified Chartered Accountant, joined Deloitte Cyprus in 2005, bringing with her 10 years’ experience from the Governmental Sector being the Finance Director of the Cyprus Stock Exchange. Katerina started her professional career as an auditor in Arthur Andersen in London the Leading Big Four Audit Firm where she also qualified as a Chartered Accountant. Upon her transfer to Cyprus she spent 10 years at the Cyprus Stock Exchange, in the position of the Finance Director and Public Listings, a position that gave her a valuable inside into the Cyprus Regulatory Environment. At the same time she was a visiting lecturer at the Cyprus College dealing with ACA qualifications. Following that Katerina was invited to join the Financial Compliance Team at Deloitte where she was there for the last 19 years.

Katerina has over 30 years of experience, leading AML/CFT related projects for Supervisory Authorities, National Governments and numerous financial and other institutions. Her experience varies from AML/CFT Advisory models, AML Risk Assessment Methodologies, Regulatory Strategies, AML Systems Analysis and Operations, Sanctions management, Corporate Governance, Anti-Bribery and Corruption and Financial Crime Risk Management.

Katerina in now a freelance professional in the field of financial crime, compliance and regulatory risk advisory and AML/CFT.