+357 22 873300
  SIGNUP
  LOGIN

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αγαπητά Μέλη,

 

Θέμα: Προετοιμασία για την επερχόμενη αξιολόγηση της Κύπρου από την  Moneyval

Με την παρούσα ανακοίνωση, πληροφορήστε ότι ηΕπιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Αξιολόγηση των μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - MONEYVAL[1]  θα επισκεφθεί την Κύπρο τον Μάιο του 2019 για να εξετάσει και να αξιολογήσει το εθνικό πλαίσιο καταπολέμησης ΞΠΧ/ΧΤ και το γενικό επίπεδο συμμόρφωσης της χώρας.

Στην επικείμενη αξιολόγηση θα συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας  και οι Εποπτικές Αρχές. Ως εκ τούτου, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (Π.Δ.Σ) συμμετέχει ενεργά στη προετοιμασία για την αξιολόγηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Π.Δ.Σ έχει υιοθετήσει διάφορα μέτρα και διαδικασίες προκειμένου να ενισχυθεί το επίπεδο συμμόρφωσης των εποπτευόμενων μελών του όσον αφορά τις διαδικασίες και τα μέτρα που λαμβάνονται για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η Moneyval αναμένεται να πραγματοποιήσει επισκέψεις και στις υπόχρεες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών γραφείων, δικηγορικών εταιρείών (Δ.Ε.Π.Ε.) καθώς και εταιρειών που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες (Ε.Π.Δ.Υ), ούτως ώστε να αξιολογήσει την κατανόηση, την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών, διαδικασιών και μέτρων που εφαρμόζει ο Π.Δ.Σ. για ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά την καταπολέμηση και την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Τονίζεται ότι η επικείμενη αξιολόγηση της Moneyval είναι ύψιστης σημασίας για τη χώρα, την οικονομία και το δικηγορικό επάγγελμα.

 Δεδομένων των πιο πάνω, ο Π.Δ.Σ. καλεί όλα τα  μέλη του όπως διασφαλίζουν ότι είναι ενήμερα για όλες τις πολιτικές, μέτρα και διαδικασίες που εφαρμόζει  ο Π.Δ.Σ , όπως επίσης  να ενισχύουν το επίπεδο συμμόρφωσης τους τόσο με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας όσο και των Οδηγιών που ο Π.Δ.Σ. εκδίδει.

 

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

 31/01/2019



[1]Η Moneyvalείναι μόνιμο όργανο εποπτείας του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο έχει αναλάβει το έργο αξιολόγησης της τήρησης των κύριων διεθνών προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΠΧ/ΧΤ) και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής τους, καθώς και το καθήκον να διατυπώσει συστάσεις προς τις εθνικές αρχές όσον αφορά τις αναγκαίες βελτιώσεις των συστημάτων τους.