Αγαπητά Μέλη,
Εφιστούμε την προσοχή σας στο νέο αναθεωρημένο πρότυπο γνωστοποίησης εξερχόμενων μεταφορών κεφαλαίων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5ιη (5r) του κανονισμού 833/2014.
Το νέο αυτό πρότυπο περιέχει δύο διαφορετικά αρχεία ανάλογα με το ποιο πρόσωπο υποβάλλει την γνωστοποίηση (νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς – τριμηνιαία vs πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα – εξαμηνιαία). Σημειώνεται ότι και στα δύο αρχεία περιέχονται τρία tabs, ένα εκ των οποίων αφορά securities.
Σκοπός της αναθεώρησης είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποβληθέντων δεδομένων για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων.
Για εύκολη αναφορά παρατίθενται οι πιο κάτω σύνδεσμοι (links) που συνδέονται με το πιο πάνω θέμα.
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
10 Ιουνίου, 2025