ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟ: ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18 MAIOY 2026
ΘΕΜΑ: ΜΟΚΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΔΣ ενημερώνει ότι η ΜΟΚΑΣ έχει εκδώσει αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τον τρόπο υποβολής αναφορών ύποπτων συναλλαγών (STRs), αναφορών ύποπτων δραστηριοτήτων (SARs) καθώς και αρχεία πρόσθετων πληροφοριών ύποπτων συναλλαγών και δραστηριοτήτων (AIF-T, AIF-A). Η πρόσβαση στις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΜΟΚΑΣ σχετικά με τον τρόπο υποβολής STRs, SARs, AIF-T και AIF-A, γίνεται μέσω της πλατφόρμας GoAML.
Ο ΠΔΣ ενθαρρύνει τις υπόχρεες οντότητες να εγγραφούν στην πλατφόρμα GoAML ακολουθώντας τις οδηγίες εγγραφής της ΜΟΚΑΣ και να εξοικειωθούν με τη διαδικασία αναφοράς. Για πρόσβαση στον οδηγό εγγραφής της πλατφόρμας GoAML ακολουθήστε το σύνδεσμο.
Ο ΠΔΣ υπενθυμίζει τις υπόχρεες οντότητες ότι πρέπει να κοινοποιούν στην ΜΟΚΑΣ (μέσω της πλατφόρμας GoAML) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου που έχει διοριστεί ως Λειτουργός Συμμόρφωσης.