Ημερομηνίες: 16 και 18 Δεκεμβρίου 2025
Ώρες: 15:00 – 18:15
Συνολική Διάρκεια: 6 ώρες – 6 CPDs
Σύνδεσμος Εγγραφής: https://adrcyprus.com/el/portfolio-galleries/diadkiasies-kyc/

Κόστος Συμμετοχής:
• Επιχορηγημένοι Συμμετέχοντες (ΑΝΑΔ): €90
• Μη Επιχορηγημένοι Συμμετέχοντες: €190


Σεμινάριο: Διαδικασίες Know Your Client (KYC)
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να παράσχει στους συμμετέχοντες πλήρη κατανόηση των διαδικασιών KYC, όπως αυτές απαιτούνται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις βασικές υποχρεώσεις των υπόχρεων οντοτήτων, την ταυτοποίηση και επαλήθευση πελατών, τη διαχείριση κινδύνων και τη συνεχή παρακολούθηση συναλλαγών.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
• Εισαγωγή στο πλαίσιο AML/CFT και KYC
• Νομοθετικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις
• Διαδικασίες ταυτοποίησης και επαλήθευσης πελατών
• Κατηγοριοποίηση κινδύνων και δέουσα επιμέλεια (CDD, EDD, SDD)
• Εποπτικοί μηχανισμοί και εσωτερικές πολιτικές
• Εργαλεία και πρακτικές για αποτελεσματική συμμόρφωση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ:
κα. Κατερίνα Αντωνίου (Ειδική σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και AML/CFT)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

• Επικεφαλείς Τμημάτων Back Office
• Λειτουργοί Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος (AML Officers)
• Βοηθοί Διευθυντές Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος (AML Assistant Managers)
• Δικηγόροι
• Λογιστές

Χώρος διεξαγωγής του προγράμματος:
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM

Επικοινωνία:
Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Τηλέφωνο: 22519741
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.adrcyprus.com

Ποιοι Είμαστε;
Το Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR Cyprus) έχει εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τον Νόμο 85(I)/2017.
Το Κέντρο προσφέρει εγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης και εξειδικευμένα σεμινάρια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς και της κανονιστικής συμμόρφωσης.