23,24 Μαρτίου και 2,3 Απριλίου 2026

Συνολική Διάρκεια: 10 ώρες – 10 CPDs
Σύνδεσμος Εγγραφής: https://adrcyprus.com/el/portfolio-galleries/aml-ctf-eu-new-aml-package/

Κόστος Συμμετοχής:
• Επιχορηγημένοι Συμμετέχοντες (ΑΝΑΔ): €90
• Μη Επιχορηγημένοι Συμμετέχοντες: €220

Σεμινάριο: Προχωρημένες Αρχές AML/CTF
Το δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο του χρηματοοικονομικού εγκλήματος καθιστά αναγκαία τη συνεχή εξέλιξη των κανονισμών για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML). Το σεμινάριο αυτό προσφέρει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των πιο πρόσφατων κανονιστικών εξελίξεων στον τομέα του AML, εξετάζοντας τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αναλύει τις βασικές κανονιστικές αλλαγές, τις αναδυόμενες τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές που συμβάλλουν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης και στη μείωση των κινδύνων. Μέσα από εμπεριστατωμένες συζητήσεις και την ανταλλαγή εξειδικευμένων γνώσεων, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση του εξελισσόμενου κανονιστικού περιβάλλοντος και των επιπτώσεών του στη λειτουργία του οργανισμού τους.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

• Το νέο πακέτο AML της ΕΕ: Μια συνολική επισκόπηση.
• Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων (AMLA).
• Εναρμόνιση των κανόνων AML σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Στόχευση δικαιοδοσιών υψηλού κινδύνου.
• Ενίσχυση του Πλαισίου Ποινικού Δικαίου και της Διεθνούς Συνεργασίας».
• Ενίσχυση των ποινικών κυρώσεων για παραβάσεις σχετικές με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).
• Βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας στις έρευνες και στις διώξεις υποθέσεων AML.
• Πρόσθετες Παρατηρήσεις / Περαιτέρω Παράγοντες προς Εξέταση.
• Ρύθμιση των Κρυπτοπεριουσιακών Στοιχείων (Crypto Assets Regulation).
• Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIUs).
• Εποπτικές Αρμοδιότητες και Εξουσίες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ:
κα. Κατερίνα Αντωνίου (Ειδική σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και AML/CFT)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

• Δικηγόρους
• Λογιστές
• Τραπεζικούς και Διαχειριστές Εταιρειών (Banking & Corporate Administrators)
• Ειδικούς Μετανάστευσης (Immigration Specialists)
• Office Managers (Υποστηρικτικός Ρόλος σε Corporate & Banking Administrators)

Χώρος διεξαγωγής του προγράμματος:
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM

Επικοινωνία:
Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Τηλέφωνο: 22519741
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.adrcyprus.com

Ποιοι Είμαστε;
Το Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR Cyprus) έχει εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τον Νόμο 85(I)/2017.
Το Κέντρο προσφέρει εγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης και εξειδικευμένα σεμινάρια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς και της κανονιστικής συμμόρφωσης.