Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λεμεσού διοργανώνει σειρά αυτοτελών διαδικτυακών σεμιναρίων πρακτικής εφαρμογής με κεντρική θεματική «Βασικές έννοιες AML», τα οποία τελούν υπό την αιγίδα του Τμήματος Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στις ακόλουθες ημερομηνίες:
- Τρίτη 2/6/2026 16:30 – 18:30, 2 CPDs – «AML στην Πράξη - Από Θεωρία σε Εφαρμογή» ,
Σύνδεσμος Εγγραφής - AML στην Πράξη - Από Θεωρία σε Εφαρμογή
- Τετάρτη 3/6/2026 16:30 – 18:30, 2 CPDs – «Παρακολούθηση Συναλλαγών και Οικονομικά Προφίλ»
Σύνδεσμος Εγγραφής - Παρακολούθηση Συναλλαγών και Οικονομικά Προφίλ
- Τρίτη 9/6/2026 16:30 – 18:30, 2 CPDs – «Ο Ρόλος του Compliance Officer»
Σύνδεσμος Εγγραφής - Ο Ρόλος του Compliance Officer
- Τετάρτη 10/6/2026 16:30 – 18:30, 2 CPDs – «Αναφορές ΜΟΚΑΣ»
Σύνδεσμος Εγγραφής - Αναφορές ΜΟΚΑΣ
Τιμή: 25 ευρώ ανά σεμινάριο
Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης και των 4 σεμιναρίων σε ειδικό πακέτο (8 CPDs) όπου το κόστος θα ανέρχεται στα 80 ευρώ.
Για την εγγραφή σας στο ειδικό πακέτο παρακολούθησης των σεμιναρίων:
Σύνδεσμος Εγγραφής - Βασικές έννοιες AML - Ειδικό Πακέτο 4 σεμιναρίων
Τρίτη 2/6/2026 16:30 – 18:30, 2 CPDs – «AML στην Πράξη - Από Θεωρία σε Εφαρμογή»
1. Βασικές διαδικασίες KYC/CDD για διαφορετικούς τύπους πελατών.
2. Διαδικασίες ΕDD για πελάτες αυξημένου κίνδυνου.
3. Υπολογισμό ρίσκου AML, συμπεριλαμβανομένων παραμέτρων για ταξινόμηση πελατών (High/Medium/Low).
Τετάρτη 3/6/2026 16:30 – 18:30, 2 CPDs – «Παρακολούθηση Συναλλαγών και Οικονομικά Προφίλ»
1. Δημιουργία και εξέταση του οικονομικού προφίλ του πελάτη.
2. Παρακολούθηση συναλλαγών και ανίχνευση ύποπτης δραστηριότητας.
3. Πρακτικά παραδείγματα 'red flags'.
Τρίτη 9/6/2026 16:30 – 18:30, 2 CPDs – «Ο Ρόλος του Compliance Officer»
1.Εισαγωγή στον ρόλο: Καθήκοντα κανονιστικής συμμόρφωσης, και σύνδεση με διοίκηση εταιρείας.
2.Υποχρεώσεις στην Κύπρο: AML/CTF (N.188/2007), CyBAR οδηγίες και ΜΟΚΑΣ
3.Εκτίμηση κινδύνων: Χρήση risk-based approach και εργαλεία.
4. Σύνταξη compliance program, ετήσιας έκθεσης και αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας/συναλλαγής
Τετάρτη 10/6/2026 16:30 – 18:30, 2 CPDs – «Αναφορές ΜΟΚΑΣ»
1.Ορισμοί και νομικό πλαίσιο: N.188(I)/2007, SAR (Suspicious Activity Report) vs STR (Suspicious Transaction Report), υποχρεώσεις υπόχρεων οντοτήτων.
2.Προετοιμασία & υποβολή αναφορών: Αναλυτικός οδηγός GOAML portal, χρονοδιάγραμμα, timeline και format με παραδείγματα.
3.Εντοπισμός ύποπτης δραστηριότητας: Κοινοί δείκτες ύποπτων συναλλαγών (red flags), αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Αντωνία Αργυρού
Σημαντικές Πληροφορίες:
- Έκαστο σεμινάριο θα διεξαχθεί αποκλειστικά διαδικτυακά.
- Κόστος συμμετοχής: 25 ευρώ για κάθε σεμινάριο ή 80 ευρώ για το πακέτο τεσσάρων σεμιναρίων.
- Τα σεμινάρια αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης των δικηγόρων και μοριοδοτούνται με 2 μονάδες ΣΕΕ έκαστο σεμινάριο.
- Οι μονάδες θα καταχωρηθούν από τον Π.Δ.Σ. σε όσους θα παρακολουθήσουν έκαστο σεμινάριο στην ολότητά του.
Εγγραφή:
- Η εγγραφή στα σεμινάρια ή στο πακέτο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης (portal) του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
- Θα πρέπει να γίνει σύνδεση πριν την εγγραφή σας ως ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ και όχι ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ.
- Οι εγγραφές για το ΠΑΚΕΤΟ (4 ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ) λήγουν την 1/6/26 στις 23:59.
Σύνδεσμος Εγγραφής - Βασικές έννοιες AML - Ειδικό Πακέτο 4 σεμιναρίων
- Οι εγγραφές για το 1ο σεμινάριο λήγουν στις 1/6/2026 στις 23:59.
Σύνδεσμος Εγγραφής - AML στην Πράξη - Από Θεωρία σε Εφαρμογή
Οι εγγραφές για το 2ο σεμινάριο λήγουν στις 2/6/2026 στις 16:00.
Σύνδεσμος Εγγραφής - Παρακολούθηση Συναλλαγών και Οικονομικά Προφίλ
Οι εγγραφές για το 3ο σεμινάριο λήγουν στις 8/6/2026 στις 15:00.
Σύνδεσμος Εγγραφής - Ο Ρόλος του Compliance Officer
- Οι εγγραφές για το 4ο σεμινάριο λήγουν στις 9/6/2026 στις 16:00.
Σύνδεσμος Εγγραφής - Αναφορές ΜΟΚΑΣ
- Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, το ποσό συμμετοχής δεν επιστρέφεται.
- Ο σύνδεσμος για τη διαδικτυακή συμμετοχή θα σταλεί μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών.
