SIGNUP
LOGIN

Σεμινάρια

Διαδικτυακό σεμινάριο «Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT)» 04/12/24
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: “KEY PRINCIPLES OF AML” 03/12/24
Διαδικτυακό σεμινάριο «Αναφορές στην ΜΟΚΑΣ - μια πρακτική προσέγγιση» 20/11/24
Online AML Seminar: "The Crucial Relationship between Trusts and AML Requirements" 15/11/24
Key Principles of AML 23/10/24
Webinar Webex Session on E.O. 14114 by the US Department of Treasury and State 12/07/24
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου με θέμα «Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism (AML/CTF)» 03/06/24
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με θέμα «AML - Economic Profile & Transactions Monitoring Critical Considerations 2024: A Case Studies Approach» 28/05/24
Διαδικτυακό Σεμινάριο (online), με θέμα « BLOCKCHAIN/CRYPTOCURRENCIES AND HOW THIS IMPACTS AML» 17/11/23
Διαδικτυακό Σεμινάριο (online), με θέμα «AML/GDPR» 10/11/23
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με θέμα « Sanctions Compliance: Critical Considerations - A Case Studies Approach » 01/11/23
ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «AML & Sanctions Compliance: Financial Transactions’ Reading, Understanding, Analysing Skills - For Non-Accountants» 04/10/23
ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «AML & SANCTIONS COMPLIANCE: FINANCIAL TRANSACTIONS’ READING, UNDERSTANDING, ANALYSING SKILLS - FOR NON-ACCOUNTANTS» 27/09/23
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με θέμα «AML & Sanctions Compliance: Financial Transactions’ Reading, Understanding, Analysing Skills - For Non-Accountants» 18/09/23
Διαδικτυακή Παρουσίαση από το Τμήμα Συμμόρφωσης του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ 31/08/23
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο AML "Refresher on the basics of Anti-Money Laundering (AML) & Counter Terrorist Financing (CTF) – RBA, CDD & Transaction monitoring" 23/08/23
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «AML – Critical Considerations» 13/06/23
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 22/02/23
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ - AML ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 27/10/22

AML / CFT