SIGNUP
  LOGIN

Events Calendar

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο AML "Refresher on the basics of Anti-Money Laundering (AML) & Counter Terrorist Financing (CTF) – RBA, CDD & Transaction monitoring"
Tuesday 26 September 2023, 09:00am - 12:35pm
Hits : 1676
by Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου διοργανώνει δια ζώσης, εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Λευκωσία, με θέμα:

« Refresher on the basics of Anti-Money Laundering (AML) & Counter Terrorist Financing (CTF) – RBA, CDD & Transaction monitoring »

 Διάρκεια 3.00 ώρες / 3 μονάδες CPDs μη πιστοποιημένες

 

Θέματα:

  1. Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing (Basics)
  2. Risk Based Approach (RBA)
  3. Client Due Diligence (CDD) & Enhanced Due Diligence (EDD)
  4. Transaction Monitoring
  5. STRs, SARs & RED Flags

Ομιλητής: Nassos Paltayian

Γλώσσα Διεξαγωγής του σεμιναρίου: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

(Η ύλη θα είναι στα Αγγλικά)

 

Ημερομηνία/ Ώρα:

Λευκωσία: Τρίτη 26/09/2023, ώρα 09:00-12:35, Cleopatra Hotel

 

*Εγγραφές: 30 λεπτά πριν την έναρξη του σεμιναρίου (08:30 -09:00 π.μ.)

 

Κόστος συμμετοχής:

€60 - για μέλη

€80 - για μη μέλη

  

ΓΙΑ ΜΕΛΗ

Πληρωμή και δήλωση συμμετοχής μέχρι και τις 18/09/2023 στον πιο κάτω σύνδεσμο: 

https://www.cyprusbar.org/CourseEventDetails?Id=WBeTFIGf%2bzcqErQ5XQnHRQ%3d%3d

ΓΙΑ ΜΗ ΜΕΛΗ

Πληρωμή και δήλωση συμμετοχής μέχρι και τις 18/09/2023 στον πιο κάτω σύνδεσμο: 

https://www.cyprusbar.org/CourseEventDetails?Id=7RcgR%2bGL%2buQnt8xDCDbDGg%3d%3d

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής, το ποσό δεν είναι επιστρεπτέο. Άκυρη θα θεωρείται η εγγραφή, η οποία δεν έχει πληρωθεί.
  • Οι εγγραφές λήγουν η ώρα 23:59 την 18/09/2023
  1. Παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας (στα Ελληνικά), κατά την εγγραφή για σκοπούς εξακρίβωσης ταυτότητας και πίστωσης των μονάδων στη μερίδα σας.
  2. Μονάδες παρακολούθησης θα λάβουν όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην ολότητά του.
  3. Για Εγγεγραμμένους Δικηγόρους: Οι μονάδες του Σεμιναρίου θα καταχωρηθούν αυτόματα στις μερίδες του κάθε συμμετέχοντος, συνεπώς ΔΕΝ θα εκδοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης για εγγεγραμμένους Δικηγόρους.
  4. Άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένοι Δικηγόροι και επιθυμούν να παραλάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει αφότου παρακολουθήσουν το σεμινάριο, να αποστείλουν email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέσω του οποίου θα ενημερώνουν ότι επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό παρακολούθησης και σε τι μορφή.

Για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό παρακολούθησης να σημειωθεί ότι θα είναι διαθέσιμα εντός 2 εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.

  1. Για οποιεσδήποτε απορίες ή/και διευκρινίσεις, παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.