Αρ. Αγωγής 1431/2019:
Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 25/10/2022 και ώρα 09:00 π.μ. Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας να παραταθεί τουλάχιστον 5 καθαρές ημέρες από σήμερα. Έξοδα στην πορεία, σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγόντων.
- Αρχικη
- Π.Δ.Σ
- Για Δικηγορους
- Για Κοινο
- Για Ασκουμενους
- AML / CFT
- Βεβαιώσεις
- Ρυθμιστικό Πλαίσιο
- Εγκύκλιοι
- Κυρώσεις
- KYC Έντυπα
- Σχετικοί Διεθνείς Οργανισμοί
- FATF
- Council of Europe Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL)
- Τhe EU Common Foreign & Security Policy (CFSP)
- UN Security Council Sanctions Committees
- International Money Laundering Information Network (IMOLIN)
- Τhe International Monetary Fund (IMF)
- Transparency International
- Λογισμικά Συστήματα από εταιρείες
- Σεμινάρια
- Ανακοινώσεις
- Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
- Μητρώα
- E- Services CBA
- ΝΕΑ
- Πτωχευσεις
- My CBA