Αγαπητά Μέλη,
Ο ΠΔΣ ενημερώνει τα Μέλη του σχετικά με τις κόκκινες σημαίες (Red Flags) για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αναφορά πιθανής ύποπτης δραστηριότητας που σχετίζεται με τη δραστηριότητα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Χαμάς (Hamas) που εκδόθηκαν από το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCEN).
Για την Εγκύκλιο 12/2023 ΕΔΩ.
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
02 Νοεμβρίου, 2023