ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Α Lawyer’s Guide to detecting and Preventing Money Laundering»
To Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) σε συνεργασία με το American Bar Associationκαι το International Bar Association(IBA), έχουν ετοιμάσει καθοδηγητικό, ενημερωτικό Οδηγό με σκοπό την καθοδήγηση των δικηγόρων/δικηγορικών εταιρειών, με τις δια νόμου υποχρεώσεις τους αναφορικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ο σχετικός καθοδηγητικός, ενημερωτικός Οδηγός σε καμία περίπτωση δεν θέτει επιπρόσθετες υποχρεώσεις στους δικηγόρους/δικηγορικές εταιρείες, από αυτές που θέτει η υφιστάμενη νομοθεσία κάθε κράτους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Εγχειρίδιο με τις γραπτές διαδικασίες για θέματα ΑΜΛ (MANUAL) του δικηγορικού σας γραφείου, καθότι δεν γίνεται αποδεκτό, από τον ΠΔΣ, προς συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Κυπριακής νομοθεσίας.
Το καθοδηγητικό και ενημερωντικό αυτό εγχειρίδιο περιλαμβάνει περίληψη των υποχρεώσεων με βάση την νομοθεσία, με διευκρινιστικά σχόλια (Μέρος ΙΙ), τις αδυναμίες του νομικού επαγγέλματος (Μέρος ΙΙΙ), αναφορά στις κόκκινες σημαίες (redflags) και πώς να αντιμετωπιστούν (Μέρος IV) και τέλος, παραδείγματα υποθέσεων κόκκινων σημαιών (redflag).
Μπορείτε να βρείτε τον Οδηγό πατώντας εδώ.
Γραφείο Π.Δ.Σ.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
03/11/2014