ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΑ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η εταιρία Q Plan Management Limited εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
Τίτλοςτουπρογράμματος: ADVANCED ANTI-MONEY LAUNDERING
Money Laundering (laws, directives, high risk customers and practices)
An in depth understanding of Money Laundering and Terrorist Financing theory and the process through which criminals give an apparently legitimate origin to proceeds of crime. The stages and practices involved that could raise suspicions of underlying criminal activities
· Laws/Regulations
· Identification requirements (Individuals, Legal persons)
· High Risk Customers - Politically exposed persons (PEPs), Trusts & Foundations, Charities, Investment Services, PEPs
Enhanced Due Diligence
Duties and Responsibilities (Staff, Compliance officer, Directors)
Anti-Money Laundering policies, client acquisition, reporting to the authorities (MOKAS)
§ Policies and Procedures
§ Training and Education
§ 3rd Parties (Intermediaries / Introducers)
Risk Based Approach
· Explanation of how the Risk Based Approach is applied and its importance.
· Client categorizationTheory, Practical implementation
Recognition/Reporting of suspicious transactions/activity
Recognition / reporting of STRs
· Recognition of suspicious transactions and legal obligation to file suspicious activity report to MOKAS
· Suspicious Activity Reporting
Transactions Red Flags
· Cash, Cash from Abroad, Real estate purchases, Loans & Loan repayments
· MoneyLaunderingCases(examples)
Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Τετάρτη 6/12/2017 & Πέμπτη 7/12/2017
Ώρες: 15.00 – 18.45
Συνολική Διάρκεια Κατάρτισης: 7 ώρες
Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Αναστασιάδης
Τόπος Διεξαγωγής: Europa Hotel - Λευκωσία
Δικαίωμα Συμμετοχής: €239,00 + ΦΠΑ (45,41) Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €119,00
Καθαρό Κόστος Συμμετοχής: €120,00 + ΦΠΑ (€45,41) = €165,41
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.(7 CPDs)
Credits
