Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει ψηφίσει τον περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2012 (196(Ι)/2012), ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ στις 21 Δεκεμβρίου 2012. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (Π.Δ.Σ.) έχει καταφέρει, με σοβαρή, υπεύθυνη και σκληρή δουλειά, να εξαιρέσει από την εφαρμογή του εν λόγω Νόμου τα ακόλουθα πρόσωπα:
(α) Δικηγόρο και/ή εταιρεία δικηγόρων (LLC) κατά την έννοια του περί Δικηγόρων Νόμου,
(β) Ομόρρυθμη εταιρεία ή Ετερόρρυθμη εταιρεία της οποίας οι ομόρρυθμοι εταίροι είναι δικηγόροι ή εταιρεία δικηγόρων (LLC) και
(γ) Θυγατρική εταιρεία, αμέσως ή εμμέσως, οποιωνδήποτε από τους πιο πάνω.
Σύμφωνα με τον Νόμο, τα πιο πάνω εξαιρούμενα πρόσωπα εμπίπτουν στον όρο «δικαιούχα πρόσωπα» και εποπτεύονται από το Συμβούλιο του Π.Δ.Σ., υπό την ιδιότητά του ως Εποπτική Αρχή στα πλαίσια του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου (188(Ι)/2007).
Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά την εποπτεία των εταιρειών της πιο πάνω κατηγορίας (γ), το Συμβούλιο του Π.Δ.Σ. θα εποπτεύει τις εταιρείες οι οποίες ανήκουν ΑΜΕΣΑ KAI ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε:
(α) Δικηγόρο/ους και/ή
(β) Ομόρρυθμη/ες εταιρεία/ες ή Ετερόρρυθμη/ες εταιρεία/ες, της/των οποίας/ων οι ομόρρυθμοι εταίροι είναι δικηγόροι ή Εταιρεία/ες Δικηγόρων (LLC) και/ή
(γ) Εταιρεία/ες η/οι οποία/ες είναι η/οι ίδια/ες εξαιρούμενο/α πρόσωπο/α και εποπτεύεται/ονται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.
Για σκοπούς ρύθμισης της διαδικασίας εγγραφής και εποπτείας από το Συμβούλιο του Π.Δ.Σ., έχει εκδοθεί σχετική Οδηγία.
Για σκοπούς καταχώρησης ΕΠΔΥ στο μητρώο του Π.Δ.Σ., παρακαλούνται να αποστέλλονται άμεσα τα ακόλουθα έγγραφα και στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση
- Αντίγραφο Πιστοποιητικού Σύστασης,
- Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου,
- Αντίγραφο Πιστοποιητικού Διευθυντή(ών) και Γραμματέα,
- Αντίγραφο Πιστοποιητικού Μετόχου(ων) - σε περίπτωση όπου η ΕΠΔΥ ανήκει σε ΔΕΠΕ χρειάζεται όπως ζητηθεί Έγκριση από το Νομικό Συμβούλιο για την εγγραφή της εν λόγω ΕΠΔΥ,
- Βεβαίωση Πραγματικού/ων Δικαιούχου/ων του Δικαιούχου Προσώπου - Νομικά Πρόσωπα (είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Π.Δ.Σ.)
- Βεβαίωση Δικαιούχου Προσώπου για τους υπαλλήλους του, εφόσον οι υπάλληλοι είναι στο φύλλο μισθοδοσίας της ΕΠΔΥ (είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Π.Δ.Σ.)
- Στοιχεία Λειτουργού Συμμόρφωσης (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
- Στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση που αυτό είναι άλλο από τον Λειτουργό Συμμόρφωσης (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
- Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες τυχόν ζητηθούν και/ή οποιαδήποτε περαιτέρω έγγραφα, όπως αυτά θα γνωστοποιούνται από καιρού εις καιρόν από το Συμβούλιο
Το εν λόγω Μητρώο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Π.Δ.Σ προς συμμόρφωση με το άρθρο 25(6) του Νόμου 196(Ι)/2012.