SIGNUP
  LOGIN

ANNOUNCEMENTS

EVENTS, SEMINARS & LECTURES

26/06/24 Εξειδικευμένο Σεμινάριο Ανίχνευση Ψεύδους, Γλώσσα του Σώματος και Μέθοδοι Ανάκρισης
24/06/24 Unified Patent Court: One year on
20/06/24 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου με θέμα «Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism (AML/CTF)»
19/06/24 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με θέμα «AML - Economic Profile & Transactions Monitoring Critical Considerations 2024: A Case Studies Approach» ΛΕΥΚΩΣΙΑ
18/06/24 Η Δύναμη των Λέξεων: Αναγνώριση και Αντιμετώπιση της Ρητορικής Μίσους
17/06/24 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με θέμα «AML - Economic Profile & Transactions Monitoring Critical Considerations 2024: A Case Studies Approach» - ΛΕΜΕΣΟΣ
14/06/24 LEGAL CONFERENCE COMMON LAW IN EUROPE 2024
12/06/24 Putting Theory into Practice: Advanced Level Application of AML & Compliance
11/06/24 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 – ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΔΣ
07/06/24 20o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ – ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΔΣ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
05/06/24 Training of Lawyers on European Law relating to vulnerable groups of migrants (TRALVU)
03/06/24 Διαδικτυακό σεμινάριο «Προστασία των Ξένων Επενδύσεων στην Κύπρο»
30/05/24 A Practical Approach for Essential Compliance Officer and Professionals
29/05/24 Anti-money laundering for lawyers. The new EU AML package and general practical advice
23/05/24 7o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ - ΠΡΩΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ – ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΔΣ – ΜΑΙΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
22/05/24 Οι εξελίξεις στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο από το 1974 έως σήμερα
22/05/24 Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωση
14/05/24 Κανόνες Πρακτικής Άσκησης του Δικηγορικού Επαγγέλματος
26/04/24 Διαδικτυακό σεμινάριο ‘Τεχνητή Νοημοσύνη και Διανοητική Ιδιοκτησία: Ερωτήματα και Βιωσιμότητα’
25/04/24 Διαδικτυακό σεμινάριο «Εξοικείωση με τις διαδικασίες Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence) και πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών»

Events Calendar

Διαδικτυακό σεμινάριο «Εξοικείωση με τις διαδικασίες Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence) και πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών»
Thursday 25 April 2024, 05:00pm
Hits : 2454
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λεμεσού διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Εξοικείωση με τις διαδικασίες Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence) και πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών», το οποίο θα λάβει χώρα την Πέμπτη 25/4/2024 και ώρα 17.00. Το σεμινάριο γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του ΠΔΣ.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα καλυφθούν οι κάτωθι θεματικές:

  • Τι είναι το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
  • Τι είναι KYC/CDD
  • Διαδικασίες KYC/CDD 
  • Εφαρμογή CDD διαδικασιών 
    • Αναγνώριση του πελάτη
    • Ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου
    • Προσδιορισμός της επιδιωκόμενης φύσης και του σκοπού της επιχειρηματικής σχέσης
    • Συνεχής παρακολούθηση
    • Τύποι πελατών (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, καταπιστεύματα κ.λπ.)
    • Το οικονομικό προφίλ του πελάτη
    • Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια και διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας
    • Αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας 
  • Εκτέλεση από τρίτα πρόσωπα

Ομιλητής του σεμιναρίου θα είναι η κα. Αντωνία Αργυρού, Director of Compliance & AMLCO της εταιρείας Integrated Casino Resorts Limited στην Κύπρο.

Χαιρετισμό θα απευθύνει η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού κα Λουίζα Πρωτοπαπά

Το σεμινάριο αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης των δικηγόρων και μοριοδοτείται με 2 μη πιστοποιημένες μονάδες. Οι μονάδες θα καταχωρηθούν από τον ΠΔΣ σε όσους θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο στο σύνολό του και δεν θα εκδοθούν σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Για την εγγραφή σας παρακαλώ όπως πατήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.cyprusbar.org/CourseEventDetails?Id=VSqSfLBNREhzAHySnUD5rA%3d%3d

Τελευταία ημερομηνία εγγραφής είναι η Τετάρτη 24/4/2024 και ώρα 23.59.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  1. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
  1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής, το ποσό δεν είναι επιστρεπτέο. Άκυρη θα θεωρείται η εγγραφή, η οποία δεν έχει πληρωθεί.
  2. Ο σύνδεσμος για τη διαδικτυακή σύνδεση σας θα αποσταλεί με την πάροδο της τελευταίας ημερομηνίας εγγραφής.
  3. Μονάδες παρακολούθησης θα λάβουν όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην ολότητά του.
  4. Για Εγγεγραμμένους Δικηγόρους: Οι μονάδες του Σεμιναρίου θα καταχωρηθούν αυτόματα στις μερίδες του κάθε συμμετέχοντος, συνεπώς ΔΕΝ θα εκδοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης για εγγεγραμμένους Δικηγόρους.