SIGNUP
  LOGIN

ANNOUNCEMENTS

EVENTS, SEMINARS & LECTURES

26/06/24 Εξειδικευμένο Σεμινάριο Ανίχνευση Ψεύδους, Γλώσσα του Σώματος και Μέθοδοι Ανάκρισης
24/06/24 Unified Patent Court: One year on
20/06/24 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Δικηγορικού Συλλόγου Πάφου με θέμα «Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism (AML/CTF)»
19/06/24 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με θέμα «AML - Economic Profile & Transactions Monitoring Critical Considerations 2024: A Case Studies Approach» ΛΕΥΚΩΣΙΑ
18/06/24 Η Δύναμη των Λέξεων: Αναγνώριση και Αντιμετώπιση της Ρητορικής Μίσους
17/06/24 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με θέμα «AML - Economic Profile & Transactions Monitoring Critical Considerations 2024: A Case Studies Approach» - ΛΕΜΕΣΟΣ
14/06/24 LEGAL CONFERENCE COMMON LAW IN EUROPE 2024
12/06/24 Putting Theory into Practice: Advanced Level Application of AML & Compliance
11/06/24 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 – ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΔΣ
07/06/24 20o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ – ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΔΣ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
05/06/24 Training of Lawyers on European Law relating to vulnerable groups of migrants (TRALVU)
03/06/24 Διαδικτυακό σεμινάριο «Προστασία των Ξένων Επενδύσεων στην Κύπρο»
30/05/24 A Practical Approach for Essential Compliance Officer and Professionals
29/05/24 Anti-money laundering for lawyers. The new EU AML package and general practical advice
23/05/24 7o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ - ΠΡΩΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ – ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΔΣ – ΜΑΙΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
22/05/24 Οι εξελίξεις στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο από το 1974 έως σήμερα
22/05/24 Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωση
14/05/24 Κανόνες Πρακτικής Άσκησης του Δικηγορικού Επαγγέλματος
26/04/24 Διαδικτυακό σεμινάριο ‘Τεχνητή Νοημοσύνη και Διανοητική Ιδιοκτησία: Ερωτήματα και Βιωσιμότητα’
25/04/24 Διαδικτυακό σεμινάριο «Εξοικείωση με τις διαδικασίες Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence) και πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών»

Events Calendar

January,
2020
January 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 31 1 Wednesday, 1 January 2020 2 Thursday, 2 January 2020 3 Friday, 3 January 2020 4 Saturday, 4 January 2020 5 Sunday, 5 January 2020
6 Monday, 6 January 2020 7 Tuesday, 7 January 2020 8 Wednesday, 8 January 2020 9 Thursday, 9 January 2020 10 Friday, 10 January 2020 11 Saturday, 11 January 2020 12 Sunday, 12 January 2020
13 Monday, 13 January 2020 14 Tuesday, 14 January 2020 15 Wednesday, 15 January 2020 16 Thursday, 16 January 2020 17 Friday, 17 January 2020 18 Saturday, 18 January 2020 19 Sunday, 19 January 2020
20 Monday, 20 January 2020 21 Tuesday, 21 January 2020 22 Wednesday, 22 January 2020 23 Thursday, 23 January 2020 24 Friday, 24 January 2020 25 Saturday, 25 January 2020 26 Sunday, 26 January 2020
27 Monday, 27 January 2020 28 Tuesday, 28 January 2020 29 Wednesday, 29 January 2020 30 Thursday, 30 January 2020 31 Friday, 31 January 2020 1 2

The European Institute of Management and Finance is organising an AML course that will analyse the set standards and disciplines emanating from the regulatory and legislative framework in Cyprus pertaining to the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing.

Dates: 11, 12, 13 April, Duration: 10 Hours

At EIMF Premise in Nicosia, Time: 17:00 - 20:30

Cost: €155 +19% VAT

 

This course is Certified for 10 Units by the Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), the largest international membership organization dedicated to enhancing the knowledge and expertise of financial crime detection and prevention professionals.

 

CPD Certificates provided as per CySEC’s requirements

 

What will you learn

• Understanding money laundering and terrorist financing, and the sanctions against said practices

• Practical Examples

• Legal and Regulatory Framework

• Reporting obligations of staff and risk-based approach

• Case studies from Cyprus and Abroad

 

For more information,  visit AML Trainingor contact the EIMF at 22274470 or via email at info@eimf.eu.

Show events from all categories