Αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής αληθών στοιχείων

Αγαπητά μέλη,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα το άρθρο 68 Γ του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ως έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί, πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του παρέχει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες για την ταυτότητα του πελάτη ή του τελικού δικαιούχου ή παρουσιάζει ψευδή ή πλαστογραφημένα έγγραφα ταυτότητας είναι ένοχο αδικήματος, και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

RSS for news